风华高科:公司第九届董事会2022年第八次会议决议公告

证券代码：000636证券简称：风华高科公告编号：2022-56
广东风华高新科技股份有限公司
第九届董事会2022年第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2022年第八次会议通知于2022年9月1日以电子邮件通知方式发出，会议于2022年9月7日以通讯表决方式召开，会议应到董事
11人，实际到会董事11人。本次董事会的召开程序符合国家有关法
律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。
经与会董事认真审议，以投票方式表决形成如下决议：
一、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度
财务报表和内部控制审计机构；为提升工作效率，拟向公司股东大会提请授权公司管理层根据行业标准及公司2022年度审计实际工作情
况确定其年度审计报酬，原则上不超过公司上一年度财务报表及内部控制审计费用。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况详见公司同日刊登于《中国证券》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
1（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。公司
独立董事的事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《公司董事和高级管理人员2021年度薪酬考核实施方案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。公司董事长吴泽林先生、董事和总裁徐静女士依法对本议案回避表决。
公司董事和高级管理人员2021年度薪酬的具体清算及后续实际发放情况将在公司2022年年度报告中按规定予以披露。公司独立董事独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司董事会
2022年9月8日
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