中油资本:第九届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：000617证券简称：中油资本公告编号：2022-027
中国石油集团资本股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会
第十八次会议于2022年8月30日（周二）以通讯方式召开。本次董事会会议通知文件已于2022年8月24日(周三）分别以专人通知、
电子邮件的形式发出。会议应出席董事8人，实际亲自出席董事8人。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油集团资本股份有限公司章程》的有关规定。参会全体董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，通过如下议案：
一、审议通过《关于选举独立董事的议案》
具体内容详见公司同日刊登于中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2022-028）。独立董事对该议案发表的独立意见同日在巨潮资讯网披露。
该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》公司拟于2022年9月20日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2022年第一次临时股东大会。
《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-029）同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
1特此公告。
中国石油集团资本股份有限公司董事会
2022年9月1日
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