苏大维格:第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300331证券简称：苏大维格公告编号：2022-077
苏州苏大维格科技集团股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“苏大维格”）
第五届董事会第十一次会议于2022年9月2日以传真、电子邮件和专人送达的
方式发出会议通知，并于2022年9月7日以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名；公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长陈林森先生主持。会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况会议以记名投票表决方式审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司及公司全资子公司苏州维旺科技有限公司之全资子公司盐城维旺
科技有限公司在确保不影响募集资金投资项目建设及正常经营，并有效控制风险的前提下，结合公司及子公司实际经营情况，使用额度不超过人民币4亿元的暂时闲置募集资金购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。现金管理产品不得进行质押。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
公司独立董事对本项议案发表了明确的同意意见，保荐机构东吴证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
苏州苏大维格科技集团股份有限公司董事会
2022年9月7日