南化股份:南宁化工股份有限公司关于变更独立董事的公告

证券代码：600301证券简称：南化股份编号：2022-039
南宁化工股份有限公司
关于变更独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南宁化工股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事薛有冰先生因个人原因，已于2022年6月23日申请辞去公司第八届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务。具体内容详见公司于2022年6月25日披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2022-032）。
近日公司收到独立董事徐全华女士递交的书面辞职报告，徐全华女士连续担任公司独立董事即将满六年。按照《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》等规定要求，独立董事连任不得超过六年，徐全华女士故此申请辞去公司第八届董事会独立董事、审计委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务。辞职后，徐全华女士将不再担任公司任何职务。徐全华女士在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了重要作用，公司董事会对徐全华女士任职期间所做的贡献表示衷心感谢！鉴于薛有冰先生、徐全华女士的辞职将导致独立董事人数低于公司董事会成
员的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等有关规定，在公司股东大会选举出新任独立董事之前，薛有冰先生和徐全华女士仍将继续履行独立董事、董事会专门委员会主任委员及委员职责。
公司于2022年8月29日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举独立董事的议案》，同意提名蓝文永先生、陈珲先生（个人简历详见附件）为公司第八届董事会独立董事候选人，并且蓝文永先生将接替徐全华女士担任公司董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名
委员会委员职务，陈珲先生将接替薛有冰先生担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务，任期至本届董事会期满。本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
南宁化工股份有限公司董事会
2022年8月29日
附件：公司第八届董事会独立董事候选人简历
蓝文永先生简历：
蓝文永，男，1969年10月出生，研究生学历，会计学博士学位。1995年7月至
2010年6月，历任广西师范学院政经系、管理学院经济管理学专业讲师、副教授、硕士生导师；2010年6月至2018年12月，历任广西经济管理干部学院会计系、财税金融系副教授、教授；2019年1月任广西财经学院会计与审计学院教授。2016年3月至2022年6月担任广西广电独立董事。
陈珲先生简历：
陈珲，男，1978年7月出生，研究生学历，经济学博士学位。拥有律师、证券从业资格及高级经济师、三级律师职称。2001年7月至2002年7月，在中国建筑第三工程局一公司广西分公司任科员；2002年8月至2004年5月，在广西华联综合超市有限公司任法律顾问；2004年6月至2016年9月，在广西方园律师事务所任实习律师、律师；2016年10月至2018年12月，在北京市盈科（南宁）律师事务所任律师；2019年1月至2020年2月，在北京德恒（南宁）律师事务所任兼职律师；2014年1月至今，在南宁市中伦贸易有限公司任执行董事；2017年4月至今，在广西财经学院法学院任教师；2020年3月至今，在北京市炜衡（南宁）律师事务所任兼职律师；2021年1月至今，在广西森合高新科技股份有限公司任独立董事；2021年12月至今，担任中共贵港市委员会、贵港市人民政府法律顾问。