迪安诊断:第四届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：300244证券简称：迪安诊断公告编号：2022-056
迪安诊断技术集团股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022年9月9日10点，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“迪安诊断”）在公司会议室以通讯表决方式召开了第四届董事会第二十二次会议。召开本次会议的通知已于2022年9月6日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。会议由公司董事长陈海斌先生召集和主持。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议通过了如下决议：
一、审议《关于放弃对控股子公司的优先认购权暨关联交易的议案》
迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“迪安诊断”或“公司”）的控
股子公司上海观合医药科技股份有限公司（以下简称“观合医药”）拟增资1110万元人民币，引入诸暨路威企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“诸暨路威”）、诸暨诺伯企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“诸暨诺伯”）、嘉兴
观由鑫本创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“观由鑫本”）等三家机构。
诸暨路威、诸暨诺伯、观由鑫本拟分别对观合医药增资220万元人民币、390万
元人民币、500万元人民币，并分别持有增资完成后观合医药0.5500%、0.9750%、
1.2500%的股权。
迪安诊断作为观合医药现有股东拟同意放弃本次优先认购权。本次增资完成后，迪安诊断持有观合医药的股权将从37.1861%降至36.1542%，仍为其控股股东并继续将其纳入合并报表范围。
诸暨路威的有限合伙人中有迪安诊断的董事郭三汇、高管王彦肖，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《关联交易管理制度》，公司认定本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
关联董事郭三汇对该议案回避表决，独立董事对该事项进行了事前认可并发
1表了同意的独立意见。
该事项无须经股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于放弃对控股子公司的优先认购权暨关联交易公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
迪安诊断技术集团股份有限公司董事会
2022年9月13日
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