世华科技:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688093证券简称：世华科技公告编号：2022-046
苏州世华新材料科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年9月15日
（二）股东大会召开的地点：苏州市吴江经济技术开发区大光路168号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数16
普通股股东人数16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量190112620
普通股股东所持有表决权数量190112620
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
78.8612比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
78.8612
（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集、董事长顾正青先生主持，会议采取现场投
票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书计毓雯女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于变更部分募集资金投资项目及调整部分募投项目投资总额的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股18994062099.90951720000.090500.0000
2、议案名称：关于变更注册资本、经营范围以及修订《公司章程》并办理工商
变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股18994062099.90951720000.090500.0000
3、议案名称：关于续聘2022年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股18994062099.90951720000.090500.0000
4、议案名称：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股1047667491.10761720001.49578505467.3967
5、 议案名称：关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案
5.01议案名称：发行股票种类及面值
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股1132722098.50421720001.495800.0000
5.02议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股1132722098.50421720001.495800.0000
5.03议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）
普通股1132722098.50421720001.495800.0000
5.04议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股1132722098.50421720001.495800.0000
5.05议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股1132722098.50421720001.495800.0000
5.06议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股1132722098.50421720001.495800.0000
5.07议案名称：股票上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股1132722098.50421720001.495800.00005.08议案名称：募集资金规模和用途
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股1132722098.50421720001.495800.0000
5.09议案名称：本次发行前公司滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股1132722098.50421720001.495800.0000
5.10议案名称：本次发行决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股1132722098.50421720001.495800.0000
6、 议案名称：关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析
报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股934267481.24611720001.4957198454617.2582
7、 议案名称：关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股1047667491.10761720001.49578505467.3967
8、 议案名称：关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行
性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股1047667491.10761720001.49578505467.3967
9、议案名称：关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股1047667491.10761720001.49578505467.3967
10、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股18909007499.46211720000.09048505460.4475
11、议案名称：关于公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划的议案
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股18909007499.46211720000.09048505460.4475
12、 议案名称：关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公
司采取填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股1047667491.10761720001.49578505467.3967
13、 议案名称：关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易
事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股1047667491.10761720001.49578505467.3967
14、议案名称：关于与部分发行对象签订《附条件生效的股份认购协议》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股1047667491.10761720001.49578505467.3967
15、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A 股股票相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股1047667491.10761720001.49578505467.3967
（二）累积投票议案表决情况
16、关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案
得票数占出席会议有效表决议案序号议案名称得票数是否当选
权的比例（%）
16.01钱彤18906907499.4510是
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于变更部分募集资金投资
1项目及调整部1132722098.50421720001.495800.0000
分募投项目投资总额的议案关于续聘2022
3年度审计机构1132722098.50421720001.495800.0000
的议案关于公司符合向特定对象发
41047667491.10761720001.49578505467.3967
行股票条件的议案发行股票种类
5.011132722098.50421720001.495800.0000
及面值发行方式和发
5.021132722098.50421720001.495800.0000
行时间发行对象及认
5.031132722098.50421720001.495800.0000
购方式
定价基准日、定
5.04价原则及发行1132722098.50421720001.495800.0000
价格5.05发行数量1132722098.50421720001.495800.0000
5.06限售期1132722098.50421720001.495800.0000
5.07股票上市地点1132722098.50421720001.495800.0000
募集资金规模
5.081132722098.50421720001.495800.0000
和用途本次发行前公
5.09司滚存未分配1132722098.50421720001.495800.0000
利润的安排本次发行决议
5.101132722098.50421720001.495800.0000
有效期关于公司2022年度向特定对
象发行 A 股股
6934267481.24611720001.4957198454617.2582
票发行方案论证分析报告的议案关于公司2022年度向特定对
71047667491.10761720001.49578505467.3967
象发行 A 股股票预案的议案关于公司2022年度向特定对
象发行 A 股股
81047667491.10761720001.49578505467.3967
票募集资金使用可行性分析报告的议案关于本次募集资金投向属于
91047667491.10761720001.49578505467.3967
科技创新领域的说明的议案关于公司前次募集资金使用
101047667491.10761720001.49578505467.3967
情况报告的议案关于公司未来
三年（2022-
112024年）股东1047667491.10761720001.49578505467.3967
回报规划的议案关于2022年度向特定对象发
12 行 A 股股票摊 10476674 91.1076 172000 1.4957 850546 7.3967
薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案关于公司2022年度向特定对
13 象发行 A 股股 10476674 91.1076 172000 1.4957 850546 7.3967
票涉及关联交易事项的议案关于与部分发行对象签订《附
14条件生效的股1047667491.10761720001.49578505467.3967份认购协议》的议案关于提请股东大会授权董事会全权办理本
15次向特定对象1047667491.10761720001.49578505467.3967
发行 A 股股票相关事项的议案
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、议案5涉及逐项表决，已披露每个子议案逐项表决的结果。
2、议案2、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15为特别决议议案，已经
获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、议案1、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15对中小投资者进行了单独计票。
4、涉及关联股东回避表决的议案：4、5、6、7、8、9、12、13、14、15；
应回避表决的关联股东名称：顾正青（为发行对象，持有公司6321.00万股）、吕刚（实际控制人，与顾正青为一致行动人，持有公司4822.02万股）、蔡惠娟（实际控制人，与顾正青为一致行动人，持有公司1806.00万股）、耶弗有投资发展（苏州）有限公司（为顾正青控制的企业，持有公司3612.00万股）、苏州世禄企业管理中心（有限合伙）（为顾正青控制的企业，持有公司1300.32万股）。前述关联股东均已回避表决。
三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所
律师：王月鹏、黄心蕊
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及世华科技章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股
东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及世华科技章程的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
苏州世华新材料科技股份有限公司董事会
2022年9月16日