太原重工:太原重工第九届监事会2022年第二次临时会议决议公告

证券代码：600169证券简称：太原重工公告编号：2022-037
太原重工股份有限公司
第九届监事会2022年第二次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）会议召开符合有关法律、法规情况
太原重工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会2022年第二次临时会议于2022年9月8日以通讯方式召开。本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
（二）《公司章程》第一百五十四条规定：监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。
公司第九届监事会根据上述规定，以通讯方式召开监事会。
公司于2022年9月2日以电子邮件和书面方式发出召开监事会的通知及会议资料。
（三）本次监事会应出席监事5名，实际出席监事5名。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过以下决议：
（一）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》。
经审核，公司监事会认为，鉴于公司内部激励需求发生变化，公司对2022年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）激励对象人数及授予数量进行调整。本激励计划拟授予的限制性股票总量不变，仍为4833.39万股，首次授予的激励对象由195人调整为193人，首次授予的限制性股票数量由3933.39万股调整为3898.39万股，预留限制性股票数量由900.00万股调整为935.00万股。上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规及《太原重工股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《太原重工股份有限公司关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2022-038）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
经审核，公司监事会认为，本次首次授予实际获授限制性股票的193名激励对象均为公司2022年第一次临时股东大会审议通过的《激励计划（草案）》确
定的激励对象中的人员，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形。本次被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效。同时，公司2022年限制性股票激励计划的授予条件已经成就，同意以2022年9月8日为授予日，向符合条件的193名激励对象授予3898.39万股限制性股票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《太原重工股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-039）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
太原重工股份有限公司监事会
2022年9月9日