得润电子:2022年第二次临时股东大会会议决议公告

证券代码：002055证券简称：得润电子公告编号：2022-069
深圳市得润电子股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1．本次股东大会未出现否决提案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3．为保护中小投资者利益，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者为公司董监高
人员以外及单独或者合计持有本公司股份低于5%（不含）股份的股东。
一、会议召开和出席情况
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第二次临时股东大会于2022年8月
26日发出通知。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2022年9月16日下午14:30在公司会议室召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年9月16日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年9月16日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为
2022年9月16日（现场股东大会召开当日）下午15:00。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份107922916股，占上市公司总股份的17.8535%。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份106895965股，占上市公司总股份的17.6837%；通过网络投票的股东8人，代表股份1026951股，占上市公司总股份的0.1699%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东8人，代表股份1026951股，占上市公司总股份的0.1699%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%；通过网络投票的中小股东8人，代表股份1026951股，占上市公司总股份的0.1699%。
本次会议由公司董事会召集，董事长邱建民先生主持，公司董事、监事、其他高级管理人员及见证律师出席了本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议表决情况
本次股东大会无否决和修改议案的情况，无新议案提交表决，不涉及变更前次股东大会决议。
大会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。
表决结果为：同意107920316股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976%；反对2600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意1024351股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7468%；
反对2600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2532%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
（二）审议通过了《关于修订的议案》。
表决结果为：同意107356665股，占出席会议所有股东所持股份的99.4753%；反对566251股，占出席会议所有股东所持股份的0.5247%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意460700股，占出席会议的中小股东所持股份的44.8610%；
反对566251股，占出席会议的中小股东所持股份的55.1390%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
（三）审议通过了《关于修订的议案》。
表决结果为：同意107356665股，占出席会议所有股东所持股份的99.4753%；反对566251股，占出席会议所有股东所持股份的0.5247%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意460700股，占出席会议的中小股东所持股份的44.8610%；
反对566251股，占出席会议的中小股东所持股份的55.1390%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
见证本次股东大会的广东华商律师事务所律师冉艳、林一统出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
四、备查文件1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2022年第二次临时股东大会决议；
2．见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司董事会
二○二二年九月十六日