中国国贸:中国国贸八届九次监事会会议决议公告

证券代码：600007证券简称：中国国贸编号：临2022-007
中国国际贸易中心股份有限公司
八届九次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国国际贸易中心股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月28日以
电子邮件的方式发出关于召开八届九次监事会会议的通知，并于2022年3月29日在北京中国国际贸易中心国贸大厦 A座 29 层大会议室召开监事会会议。
本次会议应出席监事3名，实际出席3名，其中亲自出席2名，委托出席1名。监事胡燕敏女士因故未能亲自出席会议，书面委托职工监事金玉英女士代为出席。会议出席人数符合《公司法》和《中国国际贸易中心股份有限公司章程》规定，会议所作决议合法有效。
会议就以下事项作出决议：
一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过公司2021年度监事会工作报告；
二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过公司2021年度财务决算；
三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过公司2021年年度利润分配方案；
四、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过公司2021年度内部控制评价报告；
五、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过公司2021年年度报告及其摘要；
监事会认为：公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和中国
证监会及上海证券交易所的规定，所包含的信息能够真实地反映公司2021年度的经营管理和财务状况等；在提出本意见前，未发现参与公司2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
1特此公告。
中国国际贸易中心股份有限公司监事会
2022年3月29日
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