华纺股份:监事会议事规则修正案公告

证券代码：600448证券简称：华纺股份公告编号：2022-021号
华纺股份有限公司监事会议事规则修正案公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》
(以下简称《证券法》)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》以及其他有关法律、行政法规、规范性文件
和《华纺股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，结合公司实际，拟对《华纺股份有限公司监事会议事规则》作如下修订：
序号修订前修订后
原“第二章监事会主席的职责”修订为“第二章监事会的组成和职权”自第三条开始为
第二章内容原第四条调整为第五条，以后条款序号依次调整。
新增条款第四条监事的任期每届为三年。监事任期届满，连选可以连任。
监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。
第四条监事会行使下列职权：第五条监事会行使下列职权：
3（九）根据《公司法》第一百五十二条之规（九）根据《公司法》第一百五十一条之规定对董事、高级管理人员提起诉讼；定对董事、高级管理人员提起诉讼；
第十八条监事会定期会议通知应在会议召第十九条监事会定期会议通知应在会议召
开十日以前书面送达全体监事，书面通知的内容开十日以前书面送达全体监事，书面通知的内容包括：包括：
（一）会议的日期、地点、方式、会议期（一）会议的日期、地点、方式、会议期
4限；限；
（二）会议议程、事由或议题；（二）会议议程、事由及议题；
（三）出席和列席会议的人员；（三）出席和列席会议的人员；
（四）发出通知的时间。（四）发出通知的时间。
第二十七条监事应当遵守法律、法规和公第二十八条监事应当遵守法律、法规和公
司章程的规定，履行诚信和勤勉尽责的义务。监司章程的规定，履行诚信和勤勉尽责的义务，不事如连续两次不能亲自出席监事会会议的，视为得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵
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不能履行职责，股东大会或职工代表大会应予以占公司的财产。执行公司职务时违反法律、行政撤换。法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。监事如连续两次不能亲自出席监事会会议的，视为不能履行职责，股东大会或职工代表大会应予以撤换。
除上述条款修订外，其他条款不变，本修正案已经公司第七届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后生效。
特此公告。
华纺股份有限公司监事会
2022年6月7日