炬华科技:2022年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：300360证券简称：炬华科技公告编号：2022-056
杭州炬华科技股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
1、杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第三次临时股
东大会于2022年9月15日下午15:00在公司会议室召开。采用现场投票、网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。本次会议由公司董事会召集，董事长丁敏华主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规的规定。
2、参加本次会议的股东（含股东代理人）代表共16人，代表的股份总数
227345376股，占公司总股本的45.0736%。其中出席现场会议的股东及股东代
理人共9名，代表股份220948340股，占公司总股本的43.8053%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共7名，代表股份6397036股，占公司总股本的1.2683%；中小投资者（指除以下股东以外的股东*上市公司的董事、监事、高级管理人员；*单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东）共10名，代表股份26953984股，占公司总股本的5.3439%。
3、公司董事、监事、高级管理人员、公司律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，具体情况如下：
1、逐项审议《关于修订及相关制度的议案》
1.01审议《关于修订的议案》
表决结果：本议案属于特别表决议案，已经出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
表决情况：同意226819310股，占有效表决股份总数的99.7686%；反对
526066股，占有效表决股份总数的0.2314%；弃权0股，占有效表决股份总数
的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意26427918股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的98.0483%；反对526066股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.9517%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
1.02审议《关于修订的议案》
表决结果：通过。
表决情况：同意226819310股，占有效表决股份总数的99.7686%；反对
526066股，占有效表决股份总数的0.2314%；弃权0股，占有效表决股份总数
的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意26427918股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的98.0483%；反对526066股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.9517%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
1.03审议《关于修订的议案》
表决结果：通过。
表决情况：同意226819310股，占有效表决股份总数的99.7686%；反对
526066股，占有效表决股份总数的0.2314%；弃权0股，占有效表决股份总数
的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意26427918股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的98.0483%；反对526066股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.9517%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
1.04审议《关于修订的议案》
表决结果：通过。
表决情况：同意226819310股，占有效表决股份总数的99.7686%；反对
526066股，占有效表决股份总数的0.2314%；弃权0股，占有效表决股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意26427918股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的98.0483%；反对526066股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.9517%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所律师张灵芝律师、李青律师现场见证本次股东大会
并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司2022年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、杭州炬华科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议2、上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于杭州炬华科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书》特此公告。
杭州炬华科技股份有限公司董事会
2022年9月16日