宝钢股份:宝钢股份2022年第二次临时股东大会会议资料

宝山钢铁股份有限公司
2022年第二次临时股东大会
会议资料
二 O 二二年九月十五日 上海宝山钢铁股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议资料宝山钢铁股份有限公司
2022年第二次临时股东大会会议议程
股东报到登记、入场时间：
2022年9月15日星期四14:00-14:30
会议召开时间：2022年9月15日星期四14:30
会议召开地点：上海市宝山区富锦路885号宝钢股份技术中心1号厅
参加会议人员：
1.在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2022年9月8日，于股权登记日下午收市时中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
审议议题：
1.关于2022年上半年度利润分配的议案
2.关于续聘安永华明会计师事务所为2022年度独立会计师及
内控审计师的议案宝山钢铁股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料宝山钢铁股份有限公司
2022年第二次临时股东大会会议资料目录
1.关于2022年上半年度利润分配的议案......................1
2.关于续聘安永华明会计师事务所为2022年度独立会计师及内控审
计师的议案.............................................会会议资料关于2022年上半年度利润分配的议案
2022年上半年，法人口径实现净利润9982076351.12元，加
上2022年初公司未分配利润33506781440.54元，减去已发放的
2021年下半年现金股利5539144328.75元，2022年6月末预计可
供分配利润为37949713462.91元。为实现公司长期、持续的发展目标，更好回报投资者，根据公司章程规定，提议公司2022年上半年度利润分配方案如下：
1、法定公积金、任意公积金计提将在年度进行统筹，统一计提，
中期利润分配不计提相应公积金；
2、公司2020年度股东大会审议通过了《关于2020年度利润分配方案及缩短2021-2023年度利润分配周期的议案》，于2021-2023年度缩短分红周期，将分红周期从年度变更为半年度，中期分红金额不低于中期合并报表归属于母公司股东的净利润的50%。据此计算
2022年上半年度分派每股现金股利不少于0.18元（含税）。鉴于公
司一贯重视回报股东，秉承长期现金分红的原则，公司2022年上半年度拟派发现金股利0.18元/股（含税）。以22156577315股为基准（已扣除公司回购专用账户中的股份），预计分红3988183916.70元（含税），占合并报表上半年归属于母公司股东的净利润的51.19%。
实际分红以在派息公告中确认的股权登记日股本（扣除公司回购专用账户中的股份）为基数，按照每股现金0.18元（含税）进行派发；
3、不实施资本公积金转增股本等其它形式的分配方案。
4、2019～2022年上半年度现金分红占净利润比例
2022年
项目上半年度2021年2020年2019年预计
1每股现金分红（含税）（元）0.180.600.300.28
2现金分红总额（亿元）39.88131.8666.2962.36
3法人报表净利润（亿元）99.8295.25106.3678.96
合并报表归属于母公司股东的净
477.91236.32126.77124.23利润（亿元）现金分红总额占法人报表净利润
539.95%138.43%62.32%78.98%
比例
1宝山钢铁股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料
现金分红总额占合并报表归属于
651.19%55.80%52.29%50.20%
母公司股东的净利润比例以上，请股东大会审议。
2宝山钢铁股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料
关于续聘安永华明会计师事务所为2022年度独立会计师及内控审计师的议案
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“安永”)
为公司聘请的2021年度独立会计师和内控审计师，负责公司2021年度财务报告审计和内部控制审计。根据《公司章程》及2020年度股东大会决议，安永的聘期至公司2021年度股东大会结束时止。
特此提议续聘安永为公司2022年度独立会计师和内控审计师，审计费用与上年相同，其中：2022年度财务报告审计费用为人民币
216.7万元（含税），2022年度内控审计费用为人民币95万元（含税）。
安永作为公司独立会计师及内控审计师的聘期至2022年度股东大会结束时止。
以上，请股东大会审议。
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