山煤国际:山煤国际第八届监事会第三次会议决议公告

证券代码：600546证券简称:山煤国际公告编号：临2022-045号
山煤国际能源集团股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年8月15日以送达、传真和邮件形
式向公司全体监事发出，本次会议于2022年8月25日在太原市长风街115号世纪广场 B 座 4 层会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决的监事 7 人，实际参加表决的监事7人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席钟晓强先生主持，经与会监事认真审议，形成监事会决议如下：
一、审议通过《关于的议案》
公司监事会已按规定认真审核了公司《2022年半年度报告及摘要》的全部内容，并发表如下审核意见：
1、《2022年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规和
中国证监会的各项规定；
2、《2022年半年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定，所包含的信息全面、真实地反映了公司本半年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的有关人员有违反
保密规定的行为。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
1二、审议通过《关于2022年半年度利润分配方案的议案》
公司2022年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润
3540957561.74元，2022年半年度母公司实现净利润1091305996.18元，
2022年6月末母公司累计可分配利润为1339315931.80元。
公司决定向全体股东每10股派发现金股利4.5元（含税），截至2022年6月30日，公司总股本1982456140股以此计算合计拟派发现金股利人民币
892105263元（含税），不实施资本公积金转增股本。如在实施权益分派股权登
记日之前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
监事会认为：公司2022年半年度利润分配方案严格按照《公司章程》关于现
金分红事项的决策程序履行审议程序，符合有关法律、法规、规范性文件相关规定，有利于公司的可持续发展和满足股东的合理回报需求，不存在损害公司及股东利益的情形，同意将本方案提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需公司股东大会审议。
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司监事会
2022年8月25日
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