江西铜业:江西铜业股份有限公司关于2022年第二次临时股东大会会议资料

江西铜业股份有限公司
2022年第二次临时股东大会
会
议资料
会议召开时间：2022年10月18日会议议程
一、宣布现场会议开始
二、介绍现场会议出列席情况
三、宣读现场会议议程
四、宣读现场会议须知
五、宣读议案
（一）普通决议案1.审议《江西铜业股份有限公司关于吴东华先生因工作原因辞去第九届监事会监事职务的议案》2.审议《江西铜业股份有限公司关于张建华先生因工作原因辞去第九届监事会监事职务的议案》3.审议《江西铜业股份有限公司关于选举第九届董事会非独立董事的议案》4.审议《江西铜业股份有限公司关于选举第九届董事会独立董事的议案》5.审议《江西铜业股份有限公司关于选举第九届监事会监事的议案》
六、股东讨论审议议案
七、通过现场会议计票人和监票人名单
八、现场参会股东进行书面表决投票
九、休会、统计表决结果
十、宣布表决结果及决议草案十一、宣读法律意见书
十二、宣布会议结束会议信息
一、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
二、现场会议召开日期及时间：2022年10月18日15点
三、网络投票日期及时间：2022年10月18日。采用上
海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
四、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区昌东大道
7666号江铜国际广场公司会议室
五、见证律师：北京德恒律师事务所2022年第二次临时股东大会议案一江西铜业股份有限公司关于吴东华先生因工作原因辞去第九届监事会监事职务的议案
尊敬的各位股东：
吴东华先生因工作变动原因，申请辞去公司第九届监事会监事职务。上述议案已经公司第九届监事会第八次会议审议通过，有关公告详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn 和 公 司 网 站
www.jxcc.com。
现提请各位股东审议。2022年第二次临时股东大会议案二江西铜业股份有限公司关于张建华先生因工作原因辞去第九届监事会监事职务的议案
尊敬的各位股东：
张建华先生因工作变动原因，申请辞去公司第九届监事会监事职务。上述议案已经公司第九届监事会第八次会议审议通过，有关公告详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn 和 公 司 网 站
www.jxcc.com。
现提请各位股东审议。2022年第二次临时股东大会议案三江西铜业股份有限公司关于选举第九董事会非独立董事的议案
尊敬的各位股东：
公司第九届董事会第十二次会议已审议通过了关于提名周少兵
先生为公司董事候选人的议案，有关公告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 及公司网站 www.jxcc.com。
现提请各位股东审议。2022年第二次临时股东大会议案四江西铜业股份有限公司关于选举第九董事会独立董事的议案
尊敬的各位股东：
公司第九届董事会第十一次会议已审议通过了关于提名李水弟
先生为公司独立董事候选人的议案，有关公告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及公司网站 www.jxcc.com。
现提请各位股东审议。2022年第二次临时股东大会议案五江西铜业股份有限公司关于选举第九届监事会监事的议案
尊敬的各位股东：
公司第九届监事会第八次会议已审议通过了关于提名查克兵先
生、刘国标先生为公司第九届监事会监事候选人的议案，有关公告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及公司网站 www.jxcc.com。
现提请各位股东审议。