上海能源:上海能源第八届董事会第十次会议独立董事意见

上海大屯能源股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第十次会议的意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本人作为公司独立董事，对公司第八届董事会第十次会议审议的《关于2022年半年度中煤财务有限责任公司风险评估报告的议案》《关于增加2022年度原材料、配件、设备采购关联交易额度的议案》《关于公司
2022年半年度计提资产减值准备的议案》进行了认真审议，仔细阅
读了公司提供的相关资料，并就有关情况向公司进行了询问。基于独立判断立场，发表意见如下：
一、关于2022年半年度中煤财务有限责任公司风险评估报告事项
经过对风险评估报告的充分了解、审阅，本人认为：中煤财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银
行保险监督管理委员会等监管部门的严格监管，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
财务公司对公司开展的金融服务业务为正常的商业服务，公司与财务公司之间发生的金融服务业务公平、合理。财务公司不存在可能对公司存放资金带来安全隐患的事项，财务公司的风险管理不存在重大缺陷，本人同意上述风险评估报告。
在本议案表决中，关联董事回避了对该议案的表决，符合有关法律法规及公司章程的有关规定，表决程序合法有效，没有损害公
1司及其他股东利益。
二、关于增加2022年度原材料、配件、设备采购关联交易额度事项
为满足公司2022年业务发展的需要，保证公司日常生产经营的正常进行，公司利用中国煤炭开发有限责任公司集中采购平台优势，提高采购效率，本人同意增加2022年度原材料、配件、设备采购关联交易额度事项。
在本议案表决中，关联董事回避了对该议案的表决，符合有关法律法规及公司章程的有关规定，表决程序合法有效，没有损害公司及其他股东利益。
三、关于公司2022年半年度计提资产减值准备事项为客观、公允地反映公司资产状况，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》，公司对2022年半年度合并报表范围内的各项资产进行全面清查，对各类资产的可变现净值、可回收金额进行了充分评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。
本人认为，公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允、真实地反映公司资产和财务状况，不存在损害公司和股东利益的行为，本人同意计提相关减值准备。
独立董事（签字）：魏臻吴娜
2022年8月24日
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