天下秀:天下秀数字科技（集团）股份有限公司未来三年股东回报规划（2022年-2024年）

天下秀数字科技（集团）股份有限公司
未来三年股东回报规划（2022年-2024年）
天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善
和健全利润分配政策，增强利润分配的透明度，保证投资者分享公司的发展成果，引导投资者形成稳定的回报预期，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕3号）和《天下秀数字科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关文件规定，结合公司实际情况，特制订公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划（以下简称“本规划”）。
一、公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远、可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展战略规划以及行业发展趋势，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。
二、公司制定本规划的原则
本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分重视对投资者的回报，保证公司的利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远发展、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司在利润分配政策的研究论证和决策过程中，应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。
三、公司未来三年（2022年-2024年）的具体股东回报规划
（一）公司利润分配的顺序
公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后
1所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但《公司章程》规定不按持股
比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
（二）公司利润分配的形式
公司可以采取现金、股票或现金、股票相结合或法律法规许可的其他形式分配利润。
（三）现金分红的具体规划
1、现金分红的具体条件和比例
根据母公司报表，公司当年盈利、可供分配利润为正且公司现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司可以进行现金分红。在满足现金分红的条件时，公司单一年度以现金方式分配的利润应不少于当年度实现的合并报表可供分配利润的10%。
2、利润分配的期间间隔
公司符合《公司章程》规定的条件，可以每年度进行一次利润分配，也可以进行中期利润分配。
3、利润分配的具体政策
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利
水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
2“重大资金支出安排”是指公司在一年内购买资产以及对外投资等交易涉
及的资产总额达到公司最近一期经审计总资产30%以上（包括30%）。
现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。
四、股东回报规划的决策机制
公司利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，提交股东大会审议决定，独立董事应当对此发表独立意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
制订公司利润分配具体方案时，应当通过公司网站、公众信箱或者来访接待等渠道，充分听取中小股东的意见和诉求并及时答复中小股东关心的问题。
与中小股东的上述交流和沟通应当形成记录。
公司监事会对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督。监事会发现董事会存在以下情形之一的，应当发表明确意见，并督促其及时改正：
1、未严格执行现金分红政策和股东回报规划：
2、未严格履行现金分红相应决策程序：
3、未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况。
五、股东回报规划的调整机制
1、公司制订或修改利润分配政策时，应当以股东利益为出发点，注重对
投资者利益的保护并给予投资者稳定回报，由董事会充分论证：若修改利润分配政策，应详细论证其原因及合理性。
2、公司制订或修改利润分配政策时，独立董事应发表独立意见。
3、公司制订或修改利润分配政策时应通过公司网站、公众信箱或者来访
接待等渠道充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。与中小股东的上述交流和沟通应当形成记录。
34、公司利润分配政策的变更：根据生产经营情况、投资规划、长期发展
的需要以及外部经营环境，确有必要对利润分配政策进行调整或者变更的，由董事会将调整或变更议案提交股东大会审议决定，独立董事应当对此发表独立意见。其中，现金分红政策的调整议案需经出席股东大会的股东所持表决权的
2/3以上通过，调整后的现金分红政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的相关规定。
六、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
（以下无正文）4（本页无正文，为《天下秀数字科技（集团）股份有限公司未来三年股东回报
规划（2022年-2024年）》之签章页）
天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会
2022年8月31日
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