惠泉啤酒:福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司第八届监事会第十六次会议决议公告

证券代码：600573证券简称：惠泉啤酒公告编号：2022-003
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
第八届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况：
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事
会第十六次会议的通知于2022年4月12日以传真方式发出，会议于2022年4月22日在公司办公楼二楼会议室以现场加通讯方式召开，本次会议应到监事5人，实到5人，监事吴培、刘瑞、陈新华、谢艺云、蔡雪霞亲自出席会议并参加表决。本次会议由监事会主席吴培先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况：
1．审议通过了《2021年度监事会工作报告》；
该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
2．审议并同意《2021年度财务决算报告》；
该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
3．审议并同意《2021年年度报告》全文及摘要；
公司监事会根据中国证监会和上海证券交易所的有关要求，对董事会编制的公司2021年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见。
与会监事一致认为：
（1）公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司
2021年度的经营管理和财务状况等事项。
1（3）在监事会提出意见前，我们没有发现参与2021年年度报告编
制和审议人员有违反保密规定的行为。
因此，我们保证公司2021年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
4．审议并同意《2021年度利润分配预案》；
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度母公司实现净利润28377906.04元。截止2021年12月31日，母公司盈余公积为132098267.02元，已超过公司注册资本的50%，根据《公司章程》规定，
公司2021年度不提取法定公积金，加上期初未分配利润350486187.25元，扣减当年支付2020年度利润分配8750000.00元，期末可供分配的利润为
370114093.29元。
根据《公司章程》规定，结合公司生产经营情况，2021年度拟作如下分配：以2021年末总股本25000万股为基数，每10股派发现金红利
0.38元（含税），共计向全体股东派发现金红利9500000.00元；剩余未分
配利润结转下一年度。
监事会认为：公司董事会提出的公司2021年度利润分配预案符合公
司长远战略发展和实际情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，能够保障股东的合理回报，同意将其提交公司股东大会审议。
该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
5．审议并同意《2021年度内部控制评价报告》；
监事会根据法律法规的有关要求，对董事会编制的公司内部控制评价报告进行了审核，并提出了如下书面审核意见：
2021年度公司出具的内部控制评价报告，真实、客观地反映了报告
期内公司内部控制的实际情况。公司建立了较为完善、健全、有效的内部控制制度体系，并能得到有效实行，在公司经营管理各个关键环节、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证，公司内部控制制度是有效的。
2该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
6．审议并同意《2021年度社会责任报告》；
监事会根据法律法规的有关要求，对董事会编制的公司2021年度社会责任报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见：
与会监事一致认为：
（1）公司2021年度社会责任报告的编制和审议程序符合法律、法
规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司2021年度社会责任报告的内容符合相关要求，所包含的
信息能真实地反映出公司2021年度在债权人和股东权益保护、职工权益
保护、供应商和客户权益保护、环境保护和可持续发展、公共关系和公益事业等方面都积极履行了社会责任。
该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司监事会
二○二二年四月二十六日
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