国药股份:第八届监事会第三次会议决议公告

股票代码：600511股票简称：国药股份公告编号：临2022-029
国药集团药业股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况国药集团药业股份有限公司第八届监事会第三次会议通知于
2022年8月12日以书面、电子邮件等形式发出，会议于2022年8月23日以现场和通讯方式在北京、上海召开，公司三位监事全部出席会议，符合《公司法》和公司章程关于召开监事会议的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下决议：
（一）以3票同意、0票反对和0票弃权的结果审议并通过《国药股份2022年半年度报告全文及摘要的议案》。
（二）以3票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《国药股份关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；
（三）以3票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《国药股份关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案》。
监事会对公司2022年半年度报告全文和摘要的审核意见：
监事会对公司2022年半年度报告全文及摘要进行了认真审核，认为该报告真实客观，全面揭示了公司报告期内整体经营情况，同意该报告，并提出如下书面审核意见：报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司经营管理、财务状况及现金流量等情况；
在监事会提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
国药集团药业股份有限公司
2022年8月24日