千金药业:千金药业2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600479证券简称：千金药业公告编号：2022-042
株洲千金药业股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年9月14日
(二)股东大会召开的地点：湖南省株洲市天元区株洲大道801号千金药业三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）133646092
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）31.0944
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长江端预主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，董事周述勇先生由于工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事翟浩先生由于工作原因未能出席会议；
3、董事会秘书朱溧女士出席了本次会议；公司其他高管的列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《株洲千金药业股份有限公司股东大会议事规则》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 133222252 99.6828 419740 0.3140 4100 0.0032
2、议案名称：关于修订《株洲千金药业股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 133222252 99.6828 419740 0.3140 4100 0.00323、 议案名称：关于《株洲千金药业股份有限公司独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 133628972 99.9871 13020 0.0097 4100 0.0032
4、议案名称：关于修订《株洲千金药业股份有限公司监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 133222252 99.6828 419740 0.3140 4100 0.0032
(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
5.01选举董事候选13361407399.9760是
人韦彦锦先生
为公司董事5.02选举董事候选13361407799.9760是人曾艳女士为公司董事
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
5.01选举董事候选142399.7755
人韦彦锦先生2937为公司董事
5.02选举董事候选142399.7755
人曾艳女士为2941公司董事
(四)关于议案表决的有关情况说明无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：唐建平、旷阳
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
株洲千金药业股份有限公司董事会
2022年9月15日*上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议