中国软件:中国软件2022年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：600536证券简称：中国软件公告编号：2022-050
中国软件与技术服务股份有限公司
2022年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年9月14日
（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1
层第一会议室。
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）196025048
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）29.7010
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定。半数以上董事推举董事赵贵武先生主持本次会议。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席2人，董事长陈锡明先生、董事孙迎新先生，
独立董事崔劲先生、荆继武先生、陈尚义先生因工作原因未出席；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事唐大龙先生因工作原因未出席；
3、公司高级副总经理、董事会秘书陈复兴先生出席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
-1-1、议案名称：关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 194501420 99.2227 1523628 0.7773 0 0.0000
（二）累积投票议案表决情况
1、关于选举监事的议案
得票数占出席会议有效是否当议案序号议案名称得票数表决权的比选例（%）
2.01选举高慕群女士为公司第七届监事会监事19590933399.9409是
（三）关于议案表决的有关情况说明
关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案为以特别决议通过的议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：金杜律师事务所
律师：唐丽子高照
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、中国软件2022年第五次临时股东大会决议；
2、金杜律师事务所关于中国软件2022年第五次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2022年9月14日