六国化工:六国化工2022年第二次临时股东大会会议资料

安徽六国化工2022年第二次临时股东大会会议资料
安徽六国化工股份有限公司
2022年第二次临时股东大会会议资料
2022年9月
1安徽六国化工2022年第二次临时股东大会会议资料
安徽六国化工股份有限公司
2022年第二次临时股东大会会议议程
现场会议时间:2022年9月6日(星期二)14:30
会议地点：安徽六国化工股份有限公司第一会议室
会议议程：
一、主持人宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数
二、推举监票人和计票人
三、审议会议议案、按审议事项的顺序逐项投票表决序号议案名称非累积投票议案
1关于为子公司提供财务资助的议案
2关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案
四、宣读股东大会决议
五、律师对大会的合法性、有效性发表意见
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议案一关于为子公司提供财务资助的议案
各位股东（代表）：
一、提供资助概述
为满足全资子公司国泰化工、吉林六国，控股子公司湖北六国日常生产经营资金的需求，公司拟向国泰化工提供总额不超过12000万元，向吉林六国提供总额不超过
2000万元，向湖北六国提供总额不超过20000万元的财务资助，上述财务资助均系展期，无新增资助。资助资金利率按照一年期银行贷款基准利率4.35%计算，为便于管理，资助有效期自2022年第二次临时股东大会通过之日起至2022年年度股东大会召开日为止，将根据国泰化工、吉林六国、湖北六国的生产经营情况和资金需求，决定资助的具体时间和金额，本次资助在上述额度和期限内资金可滚动使用。
本次提供财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。
根据《上海证券交易所股票上市规则》，该议案尚需提交股东大会审议。
二、财务资助对象基本情况
1、安徽国泰化工有限公司
注册资本：18500万元
注册地点：颍上循环经济园化工集中区
法定代表人：许进冲
经营范围：许可项目：危险化学品生产；肥料生产；道路货物运输(不含危险货物)；
省际普通货船运输、省内船舶运输；水路普通货物运输(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造)；化工产品
生产(不含许可类化工产品)；通用零部件制造；通用设备制造(不含特种设备制造)；肥
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料销售；化肥销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；普通机械设备安装服务；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料销售；建筑
装饰材料销售(除许可业务外可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
本公司持有国泰化工100%股权。截止2022年6月30日，国泰化工资产总额55，
399.42万元，负债总额43879.79万元，净资产11519.63万元，2022年上半年净利
润-1891.10万元。
2、吉林六国农业科技发展有限责任公司
注册资本：1000万元
注册地点：吉林省九台市九郊街道办事处沿河村（兴城工业园）
法定代表人：黄建红经营范围：掺混肥料以及钾肥生产销售、其他化肥（含氮肥、磷肥、复合肥料、复混肥料、有机肥料以及微生物肥料）、农产品（含粮食、种子、棉花）、农用机械、化学制品（含精制磷酸、磷酸盐、日用化学品），煤炭、矿石销售，自产产品的出口，公司所需原材料及技术的进出口业务，粮食收购。
本公司持有吉林六国100%股权。截止2022年6月30日，吉林六国资产总额
14793.59万元，负债总额13740.22万元，净资产1053.37万元，2022年上半年净
利润122.64万元。
3、湖北六国化工股份有限公司
注册资本：15000万元
注册地点：当阳市玉泉办事处岩屋庙村
法定代表人：韩帆
经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；肥料生产；第二、三类
监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产；货物进出口；
技术进出口。
一般项目：选矿；化肥销售；肥料销售；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；化工
产品生产（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学
4安徽六国化工2022年第二次临时股东大会会议资料品的制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通
货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。
本公司持有湖北六国51%股权。
序号股东名称出资额（万元）股权比例（%）
1安徽六国化工股份有限公司765051.00
2宜昌宝石山矿业有限公司510034.00
3宜昌明珠磷化工业有限公司225015.00
合计15000100
（注：1、宜昌明珠磷化工业有限公司系本公司参股15%的公司，除此之外无其他关联关系，宜昌宝石山矿业有限公司与本公司无关联关系；2、本次对湖北六国的资助系前期资助的展期。本公司对湖北六国的资助总额度为20000万元）
截止2022年6月30日，湖北六国资产总额106580.60万元，负债总额91034.18万元，净资产15546.43万元，2022年上半年净利润为4881.58万元。
(上述财务数据未经审计)
三、风险控制
公司在向子公司提供财务资助的同时，将进一步加强财务管控，防控资金使用风险。
现提请各位股东及股东代表审议。
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议案二
关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案
各位股东（代表）：
根据公司经营和业务发展需要，公司经营范围拟增加“信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）”业务，并修改公司章程相应条款。
公司原经营范围：
许可项目：肥料生产；危险化学品生产；危险化学品经营；第二、三类监控化学品
和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产；技术进出口；货物进出口；
农药批发；粮食收购；道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输；建设工程设计；建设工程监理；各类工程建设活动；食品经营；生鲜乳道路运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：肥料销售；化肥销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产
品销售（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；煤炭及制品销售；金属矿石销售；棉、
麻销售；机械设备销售；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；国内货物运输代理；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通机械设备安装服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用
设备制造（不含特种设备制造）；工程管理服务；初级农产品收购；非食用农产品初加工；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；鲜肉批发；鲜肉零售；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；粮油仓储服务；林业产品销售；牲畜销售；水产品批发；水产品零售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；轻质建筑材料制造；建筑材料销售；建筑装饰材料销售（除许可业务外，可自主依法经营
6安徽六国化工2022年第二次临时股东大会会议资料法律法规非禁止或限制的项目）
公司章程第十三条将作相应修改如下：
许可项目：肥料生产；危险化学品生产；危险化学品经营；第二、三类监控化学品
和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产；农药批发；道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程施工；
建设工程监理；食品销售；生鲜乳道路运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
一般项目：肥料销售；化肥销售；化工产品生产(不含许可类化工产品)；化工产品
销售(不含许可类化工产品)；基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造)；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；煤炭及制品销售；金属矿石销售；棉、麻销售；机械设备销售；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子)；粮食收购；国内货物运输代理；装卸搬运；普通货物仓储服
务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；普通机械设备安装服务；专用设备制造(不
含许可类专业设备制造)；通用设备制造(不含特种设备制造)；工程管理服务；初级农产品收购；非食用农产品初加工；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；互联网销售(除销售需要许可的商品)；鲜肉批发；鲜肉零售；低温
仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目)；粮油仓储服务；林业产品销售；牲畜销售；
水产品批发；水产品零售；专用化学产品制造(不含危险化学品)；专用化学产品销售(不
含危险化学品)；轻质建筑材料制造；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。
现提请各位股东及股东代表审议。
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