科达制造:科达制造股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600499证券简称：科达制造公告编号：2022-093
科达制造股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年10月17日
(二)股东大会召开的地点：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号总部大楼101会议中心
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）806782504
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）41.6635
备注：截至本次股东大会股权登记日2022年9月30日，公司总股本为1948419929股，其中公司回购专户中的股份数量为11993655股，该等回购股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为1936426274股。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长边程先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书李跃进先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于调整购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 704911984 99.8749 637000 0.0903 245800 0.0348
2、议案名称：《关于追加预计子公司日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 806780204 99.9997 2300 0.0003 0 0.0000
3、议案名称：《关于为子公司银行授信提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 800704704 99.2467 6077800 0.7533 0 0.0000
4、议案名称：《关于追加为子公司银行授信提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 800703004 99.2465 6079500 0.7535 0 0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称
序号比例票数比例（%）票数票数比例（%）（%）《关于调整购买董
1事、监事及高级管理15326621999.42736370000.41322458000.1595人员责任险的议案》《关于追加预计子公
2司日常关联交易的议15414671999.998523000.001500.0000案》《关于为子公司银行
3授信提供担保的议14807121996.057260778003.942800.0000案》《关于追加为子公司
4银行授信提供担保的14806951996.056160795003.943900.0000议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案3-4为特别决议议案，已获本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3以上审议通过；持有公司股份的董事边程、杨学先及高级管理人员曾飞、周鹏已
对议案1回避表决，回避表决股份数量合计100987720股；本次会议所有议案已经持股5%以下的中小投资者单独表决并获得通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：石磊、罗逢林
2、律师见证结论意见：
本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符
合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
特此公告。
科达制造股份有限公司董事会
2022年10月18日