文一科技:文一科技2022年第一次临时股东大会会议资料

文一三佳科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会
会议资料
二○二二年十月十日文一三佳科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会会议资料目录
1、《文一科技关于为公司及子公司提供担保的议案》；
2、《文一科技关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》。议案一：
文一三佳科技股份有限公司关于为公司及子公司提供担保的议案
各位股东：
根据文一三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）及公司
子公司经营发展的需要，为公司及子公司提供担保，具体情况如下：
一、为公司提供5000万元担保情况公司拟每年向上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行申请5000万元的综
合贷款授信，有效期三年，即2022年9月23日至2025年9月22日。
公司决定包括但不限于以所持下属子公司股权，固定资产抵押或第三方担保、我公司为此第三方担保提供反担保等形式为上述5000万元综合贷款授信提供担保，担保期限为2022年9月23日至2025年9月22日。
同时，公司授权董事长签署上述担保相关的合同、协议等各项法律文件。
二、公司为子公司提供5000万元担保情况
公司子公司铜陵三佳山田科技股份有限公司、铜陵三佳建西精密工业有限公
司、铜陵三佳商贸有限公司、中发（铜陵）科技有限公司拟每年分别向中国建设
银行股份有限公司铜陵建龙支行申请2000万元、1000万元、500万元、500
万元的综合贷款授信，有效期三年，即2022年9月23日至2025年9月22日。
根据公司子公司铜陵富仕三佳机器有限公司经营发展的需要，拟每年向中国农业银行股份有限公司铜陵翠湖支行申请1000万元的综合贷款授信，有效期三年，即2022年9月23日至2025年9月22日。公司决定为上述5000万元综合贷款授信提供担保，担保期限为2022年9月23日至2025年9月22日。
同时，公司授权董事长签署上述担保相关的合同、协议等各项法律文件。
三、公司为子公司提供1000万元反担保情况
根据公司子公司铜陵三佳山田科技股份有限公司经营发展的需要，拟每年向上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行申请1000万元的综合贷款授信，有效期三年，即2022年9月23日至2025年9月22日。
上述1000万元综合贷款授信由铜陵市信用融资担保集团有限公司提供担保，担保期限为2022年9月23日至2025年9月22日。
公司决定为上述1000万元综合贷款授信担保提供反担保，反担保期限为
2022年9月23日至2025年9月22日。
同时，公司授权董事长签署上述反担保相关的合同、协议等各项法律文件。
以上议案，请各位股东审议。
文一三佳科技股份有限公司
二○二二年十月十日议案二：
文一三佳科技股份有限公司
关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案
各位股东：
公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告
审计机构和内部控制审计机构，费用共计78万元，其中财务报告审计费用58万元，内部控制审计费用20万元。
请各位股东审议。
文一三佳科技股份有限公司
二○二二年十月十日