安徽建工:安徽建工2022年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：600502证券简称：安徽建工公告编号：2022-099
安徽建工集团股份有限公司
2022年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年10月10日
(二)股东大会召开的地点：合肥市安建国际大厦公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）625895202
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
36.4627
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长赵时运先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人，其中独立董事鲁炜先生和盛明泉先生以
视频方式参加，独立董事汪金兰女士因工作原因未能出席；
2、公司在任监事5人，出席4人，监事贺磊先生因工作原因未能出席；
3、公司董事会秘书、副总经理黄代先生出席会议，副总经理、首席信息官吴红星先生、财务总监徐亮先生、副总经理邢应梅女士、副总经理朱忠明先生及
安徽天禾律师事务所汪明月律师和瞿巍律师列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于申请储架发行应收账款资产支持专项计划（ABS）的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 624108802 99.7145 800400 0.1278 986000 0.1577
2、 议案名称：关于申请储架发行应收账款资产支持票据（ABN）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 624108802 99.7145 800400 0.1278 986000 0.1577
(二)关于议案表决的有关情况说明无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：汪明月、瞿巍
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一并提交上海证券交易所审核公告。
特此公告。
安徽建工集团股份有限公司董事会
2022年10月11日