长城影视：2020年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002071 证券简称：长城影视 公告编号：2020-005
长城影视股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开的情况
（一）召开时间：
现场会议时间：2020年1月20日（星期一）下午2:30开始。
网络投票时间：2020年1月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年1月20日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年1月20日上午9:15，结
束时间为2020年1月20日下午3:00。
（二）现场会议召开地点：浙江省杭州市西湖区文二西路683号西溪创意产业园公司会议室。
（三）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司第六届董事会
（五）会议主持人：董事长赵锐均先生
（六）本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。二、会议的出席情况
参加本次会议的股东及股东代理人共 15 名，所持股份 173793722股，占公司有表决权总股份的 33.0765 %。其中，中小投资者共 11 人，代表有表决权的股份 82200 股，占公司有表决权总股份的 0.0156 %。
1、参加现场会议的股东及股东代理人共 4 名，所持股份173711522 股，占公司有表决权总股份的33.0608 %。其中，中小投资者共 0 人，代表有表决权的股份 0 股，占公司有表决权总股份的 0 %。
2、参加网络投票的股东及股东代理人共 11 名，所持股份 82200 股，占
公司有表决权总股份的 0.0156 %。其中，中小投资者共 11 人，代表有表决权的股份 82200 股，占公司有表决权总股份的 0.0156 %。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
4、公司董事顾桂新先生对本次股东大会审议的议案回避表决。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式，形成以下决议：
1、审议通过《关于变更公司 2019 年度审计机构的议案》
同意 173780822 股， 占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表
决权股份总数的 99.9926 %；
反对 12900 股， 占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权
股份总数的 0.0074 %；
弃权 0 股， 占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总
数的 0 %。
其中，中小投资者单独计票表决结果：
同意 69300 股， 占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持有效表
决权股份总数的 84.3066 %；
反对 12900 股， 占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持有效表决
权股份总数的 15.6934 %；
弃权 0 股， 占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持有效表决权股
份总数的 0 %。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会聘请了北京炜衡（杭州）律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件1、《北京炜衡（杭州）律师事务所关于长城影视股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书》；
2、载有公司董事签字的《长城影视股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。
特此公告。
长城影视股份有限公司董事会
二〇二〇年一月二十日