天下秀:天下秀数字科技（集团）股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600556证券简称：天下秀公告编号：2022-049
天下秀数字科技（集团）股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年9月16日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区三里屯西五街 5 号院 D 座会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数75
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）967113641
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）53.4982
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李檬先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司总经理李檬、董事会秘书于悦出席；财务负责人覃海宇先生列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 965361891 99.8188 1750350 0.1809 1400 0.0003
2、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01议案名称：本次发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%） （%） （%）A 股 965361891 99.8188 1750350 0.1809 1400 0.0003
2.02议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 965361891 99.8188 1750350 0.1809 1400 0.0003
2.03议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 965361891 99.8188 1750350 0.1809 1400 0.0003
2.04议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 965361891 99.8188 1750350 0.1809 1400 0.00032.05 议案名称：票面利率
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 965361891 99.8188 1750350 0.1809 1400 0.0003
2.06议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 965361891 99.8188 1750350 0.1809 1400 0.0003
2.07议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 965361891 99.8188 1750350 0.1809 1400 0.00032.08 议案名称：转股价格的确定
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 965361891 99.8188 1750350 0.1809 1400 0.0003
2.09议案名称：转股价格的调整及计算方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 965361891 99.8188 1750350 0.1809 1400 0.0003
2.10议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 965361891 99.8188 1750350 0.1809 1400 0.0003
2.11议案名称：转股股数确定方式审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 965361891 99.8188 1750350 0.1809 1400 0.0003
2.12议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 965361891 99.8188 1750350 0.1809 1400 0.0003
2.13议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 965361891 99.8188 1750350 0.1809 1400 0.0003
2.14议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 965361891 99.8188 1750350 0.1809 1400 0.0003
2.15议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 965361891 99.8188 1750350 0.1809 1400 0.0003
2.16议案名称：向原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 965361891 99.8188 1750350 0.1809 1400 0.0003
2.17议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 965361891 99.8188 1750350 0.1809 1400 0.0003
2.18议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 965361891 99.8188 1750350 0.1809 1400 0.0003
2.19议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 965361891 99.8188 1750350 0.1809 1400 0.0003
2.20议案名称：募集资金存管
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）
A 股 965361891 99.8188 1750350 0.1809 1400 0.0003
2.21议案名称：本次发行方案的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 965361891 99.8188 1750350 0.1809 1400 0.0003
3、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 965361891 99.8188 1750350 0.1809 1400 0.0003
4、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报
告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）
A 股 965361891 99.8188 1750350 0.1809 1400 0.0003
5、议案名称：关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主
体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 965361891 99.8188 1750350 0.1809 1400 0.00036、议案名称：关于制定《天下秀数字科技（集团）股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 965361891 99.8188 1750350 0.1809 1400 0.0003
7、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 965361891 99.8188 1750350 0.1809 1400 0.0003
8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司
债券具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 965361891 99.8188 1750350 0.1809 1400 0.00039、议案名称：关于修订《天下秀数字科技（集团）股份有限公司募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 960131983 99.2780 6980258 0.7217 1400 0.000310、议案名称：关于《天下秀数字科技（集团）股份有限公司未来三年股东回报规划(2022年-2024年)》的议案审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 965390391 99.8218 1499850 0.1550 223400 0.0232
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例比例序票数票数票数
（%）（%）（%）号《关于公司16902998098.974217503501.024914000.0009符合公开发
1行可转换公
司债券条件的议案》
本次发行证16902998098.974217503501.024914000.0009
2.01
券的种类
2.02发行规模16902998098.974217503501.024914000.0009
2.03债券期限16902998098.974217503501.024914000.0009
票面金额和16902998098.974217503501.024914000.0009
2.04
发行价格
2.05票面利率16902998098.974217503501.024914000.0009
还本付息的16902998098.974217503501.024914000.0009
2.06
期限和方式
2.07转股期限16902998098.974217503501.024914000.0009
转股价格的16902998098.974217503501.024914000.0009
2.08
确定
转股价格的16902998098.974217503501.024914000.0009
2.09调整及计算
方式
转股价格向16902998098.974217503501.024914000.0009
2.10
下修正条款
转股股数确16902998098.974217503501.024914000.0009
2.11
定方式
2.12赎回条款16902998098.974217503501.024914000.00092.13回售条款16902998098.974217503501.024914000.0009
转股年度有16902998098.974217503501.024914000.0009
2.14关股利的归
属
发行方式及16902998098.974217503501.024914000.0009
2.15
发行对象
向原股东配16902998098.974217503501.024914000.0009
2.16
售的安排
债券持有人16902998098.974217503501.024914000.0009
2.17会议相关事
项
本次募集资16902998098.974217503501.024914000.0009
2.18
金用途
2.19担保事项16902998098.974217503501.024914000.0009
募集资金存16902998098.974217503501.024914000.0009
2.20
管
本次发行方16902998098.974217503501.024914000.0009
2.21
案的有效期《关于公司16902998098.974217503501.024914000.0009公开发行可
3转换公司债
券预案的议案》《关于公司16902998098.974217503501.024914000.0009公开发行可转换公司债
4券募集资金
使用的可行性分析报告的议案》《关于公开16902998098.974217503501.024914000.0009发行可转换公司债券摊
5薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》《关于制定的议案》《关于公司16902998098.974217503501.024914000.0009前次募集资
7金使用情况
专项报告的议案》《关于提请16902998098.974217503501.024914000.0009股东大会授权董事会全权办理本次
8
公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》《关于修订的议案》《关于的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案1-10均为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所律师
律师：吴刚、万洁2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》
等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
天下秀数字科技（集团）股份有限公司
2022年9月17日