京东方Ａ:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000725 证券简称：京东方 A 公告编号：2022-068
证券代码：200725 证券简称：京东方 B 公告编号：2022-068
京东方科技集团股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、时间：
（1）现场会议开始时间：2022年9月15日10:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年
9月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年9月15日9:15至15:00中的任意时间。
2、会议地点：京东方科技集团股份有限公司会议室（北京市北京经济技术开发区西环中路12号）
3、方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长陈炎顺先生
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券1交易所股票上市规则》及《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
7、出席本次股东大会并投票表决的股东及股东代理人共270人，代
表股份（有效表决股数）8069544495股，占公司有效表决权股份总数的
21.4192%。
出席本次股东大会现场会议并投票表决的股东及股东代理人共7人（代表股东67人），代表股份（有效表决股数）5261335096股，占公司有效表决权股份总数的 13.9653%。其中，出席本次会议的 A 股股东及股东代理人 7 人（代表股东 20 人，其中 1 名 A 股股东代理人同时也是 B 股股东代理人），代表股份数量5172766917股，占公司有效表决权股份总数的 13.7302%；B 股股东及股东代理人 1 人（代表股东 47 人），代表股份数量88568179股，占公司有效表决权股份总数的0.2351%。
参加网络投票表决的股东263人，代表股份2808209399股，占公司有效表决权股份总数的7.4539%。
8、董事、监事及高级管理人员的出席情况：
（1）公司在任董事10人，出席7人。非独立董事潘金峰先生，独立
董事郭禾先生、王茤祥先生因工作原因未能出席本次股东大会；
（2）公司在任监事7人，出席6人。监事徐婧鹤女士因工作原因未能出席本次股东大会；
（3）公司董事会秘书出席了本次股东大会；
（4）公司部分高级管理人员及公司律师列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方式。
（二）本次股东大会表决通过如下提案：
1.00、关于回购注销部分限制性股票的议案。
2上述提案以特别决议方式表决，且该提案属于影响中小投资者利益的
重大事项，公司已对中小投资者的表决单独计票并披露。
（三）各提案具体表决情况如下：
全体表决情况
提案序号同意（股）占有效表决反对（股）占有效表决弃权（股）占有效表决股数比例股数比例股数比例
1.00806715079599.9703%23825000.0295%112000.0001%
上述提案获得有效表决权股份总数三分之二以上通过。
A 股表决情况
提案序号同意（股）占有效表决反对（股）占有效表决弃权（股）占有效表决股数比例股数比例股数比例
1.00797853009699.9700%23825000.0299%112000.0001%
B 股表决情况
提案序号同意（股）占有效表决反对（股）占有效表决弃权（股）占有效表决股数比例股数比例股数比例
1.0088620699100.0000%-0.0000%-0.0000%
（四）中小投资者表决情况
因提案1.00曾由独立董事发表过独立意见，须单独披露中小投资者表决情况，具体如下：
提案1.00中小投资者表决情况
提案序号同意（股）占有效表决股反对（股）占有效表决弃权（股）占有效表决股数比例股数比例数比例
1.00135677098899.8239%23825000.1753%112000.0008%
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、律师姓名：赵晓娟律师、李梦律师
3、结论性意见：本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中
国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；
3本次股东大会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本
次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2022年第一次临时股东大会决议；
2、关于京东方科技集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司董事会
2022年9月15日
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