风华高科:公司2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000636证券简称：风华高科公告编号：2022-61
广东风华高新科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现新增、变更及否决议案情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开基本情况
1.现场会议召开时间：2022年9月27日下午14:30。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2022年9月27日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00
—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年
9月27日9:15—15:00期间任意时间。
3.现场会议地点：肇庆市风华路18号风华电子工业城1号楼会议室。
4.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5.召集人：公司第九届董事会。
6.主持人：公司董事长吴泽林先生。
17.本次大会内容及会议通知已分别于2022年8月19日和9月8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。
8．本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1．出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或其代理人）共36人，代表股份数为348726987股，占公司有表决权总股份的30.2182％。
其中：出席本次会议的中小股东及股东代表34人，代表股份数为
3949640股，占公司有表决权总股份的0.3422％。
注：截至股权登记日，公司总股本为1157013211股，其中:公司回购专户的股份数量为2984320股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股份数为1154028891股。
2.现场会议出席情况
通过现场投票的股东共2名，代表股份266244616股，占公司有表决总股份的23.0709％。
3.通过网络投票参加会议的股东情况
通过网络投票的股东34人，代表股份82482371股，占公司有表决权总股份的7.1473％。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东会议。公司常年法律顾问泰和泰（广州）律师事务所律师见证了本次股东大会。
二、提案审议和表决情况
2公司本次股东大会共审议2项议案，经出席会议有表决权的股东及
委托代理人审议，议案全部获表决通过。议案具体表决情况如下：
（一）审议通过了《关于实施2022年中期利润分配的议案》
总表决情况：
同意348323887股，占出席会议所有股东所持股份的99.8844％；
反对403100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1156％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3546540股，占出席会议的中小股东所持股份的89.7940％；
反对403100股，占出席会议的中小股东所持股份的10.2060％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股
份的0.0000％。
（二）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意348318487股，占出席会议所有股东所持股份的99.8829％；
反对404500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1160％；弃权4000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0011％。
中小股东总表决情况：
同意3541140股，占出席会议的中小股东所持股份的89.6573％；
反对404500股，占出席会议的中小股东所持股份的10.2414％；弃权
34000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持股份的0.1013％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：泰和泰（广州）律师事务所
（二）见证律师姓名:余晓、肖炜基
（三）结论性意见：
公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，公司本次股东大会的出席会议人员资格与召集人资格合法有效，公司本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《公司2022年第一次临时股东大会决议》；
（二）《泰和泰（广州）律师事务所关于广东风华高新科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司
2022年9月28日
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