潍柴重机:潍柴重机股份有限公司董事会提名委员会工作细则修订条文对照表

潍柴重机股份有限公司
董事会提名委员会工作细则修订条文对照表
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《潍柴重机股份有限公司章程》等相关规定，同时结合潍柴重机股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，经公司八届四次董事会会议审议通过，公司对现行《董事会提名委员会工作细则》的部分条款进行了修订，修订后的《董事会提名委员会工作细则》经公司股东大会审议通过后方可生效，具体修订内容对照如下：
序修订前条文修订后条文号新增
1无（本制度于【】年【】月【】日经公司【】股东大会会议审议通过）
第一条为了适应山东巨力股份有限公第一条为了适应潍柴重机股份有限公司司（以下简称“公司”）发展需要，完善公（以下简称“公司”）发展需要，完善公司治理，司治理，广泛吸纳人才，实现可持续发展，广泛吸纳人才，实现可持续发展，根据《中华人
2
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、司治理准则》、《公司章程》及其他有关规《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有定，制定本工作细则。关规定，制定本工作细则。
第二条提名委员会是董事会下设的常第二条提名委员会是董事会下设的常设专
设专门工作机构，主要负责选择适合公司发门工作机构，主要负责选择适合公司发展需要的
3
展需要的董事、经理人员。向董事会报告，董事、高级管理人员（以下简称“经理人员”）。
对董事会负责。向董事会报告，对董事会负责。
第五条提名委员会设主席委员一名，第五条提名委员会设主席委员（召集人）
4
由独立董事担任，负责主持委员会工作。一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。
第八条提名委员会的主要职责权限：
第八条提名委员会的主要职责权限：
……
……
（三）根据提名工作组提出的方案选定
（三）根据提名工作组提出的方案选定合格
5合格的董事、经理人员和其他需提请董事会
的董事、经理人员的人选，并对董事候选人和经聘任的其他高级管理人员的人选，并对董事理人员候选人进行审核并向董事会提出建议；
候选人和经理人选向董事会提出建议；
（四）董事会授权的其他事宜。
（四）董事会授权的其他事宜。
第九条提名委员会对董事会负责，委第九条提名委员会对董事会负责，委员会员会的提案提交董事会审议决定；控股股东的提案提交董事会审议决定；控股股东在无充分
在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员
6
尊重提名委员会的建议；否则，不能提出替会的建议；否则，不能提出替代性的董事、经理代性的董事、经理人选。人员人选。
…………
第十一条董事、经理人员的选任程序：第十一条董事、经理人员的选任程序：
…………
（二）提名工作组应当在本公司、控股（二）提名工作组应当在本公司、控股（参
7（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、经
董事、经理人选，然后提交提名委员会；理人员人选，然后提交提名委员会；
（三）提名委员会在决策前应当搜集初（三）提名委员会在决策前应当搜集初选人
1选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼
全部兼职等情况，形成书面材料；职等情况，形成书面材料；
（四）提名委员会负责征求被提名人对（四）提名委员会负责征求被提名人对提名
提名的同意，否则不能将其作为董事、经理的同意，否则不能将其作为董事、经理人员人选；
人选；（五）提名委员会根据董事、经理人员的任
（五）提名委员会根据董事、经理的任职条件，对提名工作组提出的人选进行资格审职条件，对提名工作组提出的人选进行资格查；
审查；（六）在选举新的董事和聘任新的经理人员
（六）在选举新的董事和聘任新的经理前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘
人员前一至两个月，向董事会提出董事候选经理人员人选的建议和相关材料；
人和新聘经理人选的建议和相关材料；（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他
（七）根据董事会决定和反馈意见进行后续工作。
其他后续工作。
第十二条董事长的任职条件：第十二条董事长的任职条件：
只有符合以下条件者，才能根据本办法只有符合以下条件者，才能根据本工作细则
8第十条所规定的程序，由提名委员会提名作第十条所规定的程序，由提名委员会提名作为本
为本公司董事长候选人：公司董事长候选人：
…………
第二十四条本工作细则自股东大会通第二十四条本工作细则自董事会通过之日
9过之日起实施。起实施。
第二十五条本工作细则未尽事宜，按
第二十五条本工作细则未尽事宜，按国家
国家有关法律、法规和《公司章程》的规定
有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本执行；本工作细则如与国家日后颁布的法
工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合
10律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》
法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并章程》的规定执行，并立即修订，报股东大立即修订，报董事会审议通过。
会审议通过。
潍柴重机股份有限公司董事会
二〇二二年八月二十九日
2