韶钢松山:第九届监事会2022年第一次临时会议决议公告

证券代码：000717证券简称：韶钢松山公告编号：2022-75
广东韶钢松山股份有限公司
第九届监事会2022年第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于2022年10月12日向全体监事以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。
（二）2022 年 10 月 17 日下午 16：00，在公司 B1001 会议室召开了第九届监事会2022年第一次临时会议。
（三）本次监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。
（四）2022年第二次临时股东大会选举出了旷高峰先生、张刚先生为公司股东代表监事，职代会联席会议选举了谢文贤先生为职工代表监事，其共同组成公司第九届监事会，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经半数以上监事共同推举监事旷高峰先生主持了本次会议。
（五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的
1规定。
二、监事会会议审议情况
经会议审议并逐项表决，作出如下决议：
（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了
《关于选举公司监事会主席的议案》。
公司监事会选举旷高峰先生为公司监事会主席，其任期与第九届监事会相同。
三、备查文件
公司《第九届监事会2022年第一次临时会议决议》。
特此公告广东韶钢松山股份有限公司监事会
2022年10月18日
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