长源电力:公司第十届董事会第五次会议独立董事意见

国家能源集团长源电力股份有限公司
第十届董事会第五次会议
独立董事意见
本人作为国家能源集团长源电力股份有限公司（以下简称公司）独立董事，参加了公司第十届董事会第五次会议。
根据有关法律、法规和规范性文件的规定，本人于会前认真审阅了会议拟定的各项议案，现就相关议案发表独立意见如下：
一、关于公司2022年部分日常关联交易重新预计的议案
（一）该项议案的主要内容因2022年公司向关联方采购物资及销售商品的关联交
易情况较年初预计额有所变化，为确保关联交易合法合规，需对公司部分日常关联交易进行重新预计。经统计测算，
2022年公司日常关联交易预计总额将由年初预计的
1149570万元调整为1231270万元，增加81700万元。
（二）发表意见的依据及该项议案涉及事项的合法合规性公司上述日常关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》和《公司章程》的有关规定。
1（三）对上市公司和中小股东权益的影响
我们认为:公司重新预计的2022年部分日常关联交易是
为了保障新能源项目建设和生产经营需要，符合公司实际情况。
本次重新预计的日常关联交易事项符合公平、公开和公正原则，审核确认程序合法合规，不影响公司独立性，交易遵循了一般商业原则，价格公允，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。
（四）结论性意见同意《关于公司2022年部分日常关联交易重新预计的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关于青山公司处置部分灰管土地使用权及管线的议案
（一）该项议案的主要内容
为完善土地法定权属登记，推动公司所属全资子公司国能长源武汉青山热电有限公司（以下简称青山公司）灰管土
地确权办证，青山公司拟将位于武汉市青山区建设乡环科园范围内的灰管土地（约1.5万平方米）使用权及管线由政府征收，青山公司与武汉市青山区政府签订《国有土地使用权收回补偿协议书》，补偿款由补偿协议根据评估审定的金额确定。
（二）发表意见的依据及该项议案涉及事项的合法合规性青山公司处置部分灰管土地使用权及管线，符合《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国资委财政部令第322号）和《公司不动产管理办法（试行）》的有关规定。
（三）对上市公司和中小股东权益的影响
我们认为:本次青山公司处置部分灰管土地使用权及管线，符合《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国资委财政部令第32号）及公司相关制度规定，工作程序合规，补偿款由补偿协议根据评估审定的金额确定，可推动青山公司灰管土地确权办证，完善资产权属，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。
（四）结论性意见同意《关于青山公司处置部分灰管土地使用权及管线的议案》。
三、关于青山公司资产报废处置的议案
（一）该项议案的主要内容公司所属全资子公司国能长源武汉青山热电有限公司（以下简称青山公司）14号锅炉空气预热器，因技改换型原资产已拆除，无使用价值，涉及资产原值923.05万元，净值
448.62万元，预计报废处置损失442.16万元。青山公司拟对
该资产按照《公司资产处置管理办法》进行报废处置，并以资产评估结果为基础，在国资委指定的产权交易机构进行挂牌处置。
（二）发表意见的依据及该项议案涉及事项的合法合规性
本次青山公司资产报废处置符合现行《企业会计准则》
《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》和《公司
3资产处置管理办法》的有关规定。
（三）对上市公司和中小股东权益的影响我们认为:本次青山公司资产报废处置符合现行《企业会计准则》的有关规定，工作程序合规，账务处理正确，能更加准确的反映公司的财务状况以及经营成果，有助于公司向社会提供更加真实可靠的会计信息，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。
（四）结论性意见
同意《关于青山公司资产报废处置的议案》。
四、关于恩施公司利川三渡峡水电站关停补偿及相关资产置换的议案
（一）该项议案的主要内容
为提升资产质量、盘活存量资产，公司所属全资子公司国能长源恩施水电开发有限公司（以下简称恩施公司）拟关
停利川三渡峡水电站并由政府征收，同时以依规备案的评估值为基础，按等价互换、差价互补的方式换入利川市腾龙大道68号（城东安置小区民馨佳苑）部分房产对三渡峡水电
站关停和其他五项置换的资产进行补偿，预计当期实现置换收益3300万元。
（二）发表意见的依据及该项议案涉及事项的合法合规性本次恩施公司利川三渡峡水电站关停补偿及相关资产置换符合《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国资委财政部令第32号）和《公司资产处置管理办法》的有关规定。
4（三）对上市公司和中小股东权益的影响
我们认为:本次恩施公司利川三渡峡水电站关停补偿及相关资产置换符合《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国资委财政部令第32号）及公司相关制度规定，工作程序合规，能进一步提升资产质量，盘活存量资产，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。
（四）结论性意见同意《关于恩施公司利川三渡峡水电站关停补偿及相关资产置换的议案》。
独立董事：汤湘希、王宗军、张红
2022年9月21日
5国家能源集团长源电力股份有限公司
第十届董事会第五次会议独立董事意见签署页
全体独立董事签字：
汤湘希王宗军张红
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