和林微纳:和林微纳第一届董事会第十九次会议决议

证券代码：688661证券简称：和林微纳编号：2022-052
苏州和林微纳科技股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称“和林微纳”或“公司”）第一
届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年9月30日通过
传真、专人送达、邮件等方式送达全体董事，会议于2022年10月10日在苏州高新区峨眉山路80号公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事6人，现场及通讯方式出席董事6人，会议由董事长骆兴顺先生主持，公司其他相关人员列席。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于变更公司注册资本、修订并办理工商变更登记的议案》根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州和林微纳科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1105号），公司获准向特定对象发行人民币普通股，本次向特定对象发行股票9874453股，完成后公司股份总数由80000000股变更为89874453股。
公司于2022年6月9日收到中国证券监督管理委员会同意公司2021年度向
特定对象发行 A股股票（以下简称“本次发行”）的注册申请。公司本次向特定对象发行股票9874453股，发行价格为每股70.89元，募集资金总额为人民币
699999973.17元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购对象缴付申购款的实收情况进行了审验，并于2022年9月22日出具了天衡验字（2022）00122号《验资报告》。公司募集资金总额人民币699999973.17元，扣除各项发行费用（不含税）人民币10481485.32元后，实际募集资金净额为人民币689518487.85元，其中增加股本人民币9874453.00元，增加资本公积人民币679644034.85元。
公司向特定对象发行股票均已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司完成登记，董事会同意公司总股本变更为89874453股，注册资本变更为
89874453元，公司章程对应进行修改。
上述事项尚需提交公司股东大会审议，公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理公司注册资本的变更登记，以及《公司章程》的备案登记等工商变更、备案登记相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州和林微纳科技股份有限公司章程》。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
根据公司本次公开发行股票的实际情况，公司调整募集资金是基于公司募集资金净额低于原计划投入募投项目金额的实际情况，以及为保证募投项目的顺利实施做出的决策，本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司未来发展战略和全体股东的利益不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》公司以自有资金预先支付2021年向特定对象发行股票募投项目部分款项并
以募集资金进行定期的等额置换，有助于提高募集资金使用效率和公司的运营管理效率，符合公司及全体股东的利益，不存在影响募投项目正常实施的情形，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，亦不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》公司计划使用最高额不超过人民币65000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起
12个月内有效。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事对本项议案发表的同意的独立意见、保荐机构国泰君安证券股份有限公司对上述事项出具的明确同意的核查意见详见公司同日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票特此公告。
苏州和林微纳科技股份有限公司董事会
2022年10月12日