华润三九:2022年第三次临时股东大会决议公告

股票代码：000999股票简称：华润三九编号：2022—058
华润三九医药股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、华润三九医药股份有限公司2022年第三次临时股东大会采用现场投票和网络投票相
结合的方式召开。现场会议于2022年9月9日下午14:30在公司综合办公中心105会议室召开。同时，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年9月9日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的时间为2022年9月9日9：15至15:00期间的任意时间。
2、出席本次股东大会的股东情况如下：
出席会议的股东及股东授权委托代表人数166
代表股份数（股）702027396
占公司有表决权股份总数的比例（%）71.0305其中
1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数7
代表股份数（股）628786803
占公司有表决权股份总数的比例（%）63.6201
2、参加网络投票的股东及股东授权委托代表人数159代表股份数（股）73240593
占公司有表决权股份总数的比例（%）7.41043、参加表决的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股165
东）及股东授权委托代表人数
代表股份数（股）79457764
占公司有表决权股份总数的比例（%）8.0395
3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长邱华伟先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
4、本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、提案审议和表决情况
（一）表决方式：现场书面表决及网络投票
（二）表决结果
1、关于续聘公司2022年年度审计机构的议案
总体表决情况：同意696387237股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.1966％；反对4275666股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6090％；弃
权1364493股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1944%。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意73817605股，占出席会议中小股东所持股份的92.9017％；反对4275666股，占出席会议中小股东所持股份的5.3811％；弃权
1364493股，占出席会议中小股东所持股份的1.7173％。
表决结果：通过。2、关于第八届董事会部分董事津贴标准的议案总体表决情况：同意702022896股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9994％；反对4500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意79453264股，占出席会议中小股东所持股份的99.9943％；反对4500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0057％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城（深圳）律师事务所麦淑芝律师、李方律师出席了本次股东大会并出具了
法律意见书，认为公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、华润三九医药股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议
2、律师出具的法律意见书特此公告。
华润三九医药股份有限公司董事会
二○二二年九月九日