石化机械:中国国际金融股份有限公司关于中石化石油机械股份有限公司调整募投项目部分设备和软件系统的核查意见

中国国际金融股份有限公司
关于中石化石油机械股份有限公司
调整募投项目部分设备和软件系统的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为中石化
石油机械股份有限公司（以下简称“公司”、“石化机械”）非公开发行 A股股票的
保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对石化机械调整募投项目部分设备和软件系统事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准中石化石油机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3929号）核准，公司以非公开发行的方式向合格投资者合计发行人民币普通股163398692股，发行价格为每股6.12元，公司共计募集货币资金人民币999999995.04元，扣除与发行有关的费用人民币5135570.74元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币994864424.30元。上述募集资金于2022年3月31日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到账进行了审验，并于2022年 3月 31日出具了“信会师报字[2022]第 ZK10077号”《验资报告》予以确认。募集资金存放于公司及公司全资子公司中石化四机石油机械有限公司募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目情况
公司本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：单位：万元拟投入募集资是否涉及募投项目设序号项目名称投资总额金金额备和软件系统调整
1电动压裂装备一体化服务3387232000否
2螺旋焊管机组升级更新改造工程78147280否
3螺旋焊管机组升级更新改造二期工程1291612720否
4油气田增压采收压缩机产线智能化升1800018000是
级改造
5补充流动资金3000030000否
合计102602100000-
三、募集资金投资项目调整的原因及具体情况
由于从方案设计到实施跨度时间较长，制造工艺及设备不断改进升级，消防环保和网络安全等标准不断提高，为进一步适应市场需求，更好地提高生产设备及信息软件系统的综合配套能力和利用率，需对油气田增压采收压缩机产线智能化升级改造项目部分设备和软件系统进行调整。该项目原投资总额和拟投入募集资金金额均为18000万元，其中固定资产投资12040万元，无形资产投资5960万元，本次调整投资总额保持不变，固定资产投资和无形资产投资额度也保持不变，仅对部分设备和软件系统进行调整。具体调整情况如下：
单位：万元序号项目内容调整前调整后调整金额
一固定资产投资12040.0012040.00-
1产能升级加工设备6845.005675.00-1170.00
2主机装配优化设备670962292
3成撬配套优化设备2485.002059.00-426
4检测优化设备800292-508
5公共设施配套设备1140.002952.001812.00
6设备安装费100100-
二无形资产投资5960.005960.00-
1信息软件系统2120.002120.00-
2产品智能监控与诊断系统2300.002300.00-
3智能服务与配件库1540.001540.00-合计18000.0018000.00-
调整前后的设备和软件系统投资明细如下：
单位：台/套调整前调整后项目内容设备名称数量设备名称数量数控龙门镗铣床（五面体加工中数控龙门镗铣床11
心）数控龙门镗铣床（五面体加工中数控龙门镗铣床11
心）数控立车1工件翻转机2
气缸 FMS生产线 1数控镗床1产能升级加工数控车床1设备数控平面磨床1数控平面磨床1
卧式加工中心（带W轴） 1 卧式加工中心 1曲轴深孔钻专机1曲轴深孔钻专机0数控曲轴磨床1数控曲轴磨床0数控曲轴车铣中心1数控曲轴车铣中心0数控曲轴铣床1数控曲轴铣床0小型气动平衡吊4小型气动平衡吊5小型清洗机4工业超声波清洗机1十字头锁紧螺母专用扳手1十字头锁紧螺母专用扳手1桁架机械手4桁架机械手4小型机械手8小型机械手8工装30工装30主机装配优化车间净化系统1车间净化系统0设备远红外温控加热炉1远红外温控加热炉0研磨机2研磨机0简易吹扫房3简易吹扫房0部件装配台0部件装配台4总成装配平台0总成装配平台4可移动式数控万向钻攻一体机0可移动式数控万向钻攻一体机1调整前调整后项目内容设备名称数量设备名称数量
气缸翻转机（垫）0气缸翻转机（垫）1
潜伏式举升重载 AGV（≥5T） 0 潜伏式举升重载 AGV（≥5T） 1
上位机、数据采集系统+数据看上位机、数据采集系统+数据看板
01
板+中控系统+中控系统车间恒温系统1车间恒温系统1
自动焊机+除尘2烟尘处理系统1管件焊接系统控制软件1管道自动焊接设备1自动焊机1自动焊接操作架1手动升降可调托架2立体仓库2立体仓库2周转车1周转车4移动式起重机1
移动式升降机 1 35T潜伏式举升重载 AGV 2成撬配套优化自动控制中心1设备管道组对工作站1管道组对工作站1原材料上料架1原材料上料架（钢管储存立体货
4上料装置1架）切断坡口一体机1滚轮架2定长输送系统1切断坡口一体机1自动排屑机1出料电动托辊1下料装置1下料装置1全自动弯管机1全自动弯管机1便携式光谱分析仪2便携式光谱分析仪0激光同轴度检测仪4激光对中仪5
关节臂（便携式检测仪）4便携式检测仪4检测优化设备
高清晰度内窥镜、应力检测仪等4高清晰度内窥镜3
X射线成像探伤仪 2 X射线成像探伤仪 0热成像仪4热成像仪0调整前调整后项目内容设备名称数量设备名称数量超声波泄漏仪0超声波泄漏仪5
10kV配电室升级改造及设备电
1电气部分1
力配套供水系统升级1给排水消防部分1安全环保投资1安全环保投资1公共设施配套设备现场服务车辆20现场服务车辆18土建部分0土建部分1道路部分0道路部分1网络部分0网络部分1设备安装费设备安装费1设备安装费1
PLM系统 1 PLM系统 1
Solidworks electrical 1 EPLAN 1
Solidworks 1 Solidworks 4
CAPP 1 CAPP 1
TC PLM 1 PLM 1
MES系统 1 MES系统 1
DNC系统 1 DNC系统 1信息软件系统
ERP系统集成 1 ERP系统集成 1分析软件（Matlab、PLUS、 分析软件（Matlab、PLUS、
10ADAMS、Ansys、Hypermesh） ADAMS、Ansys、Hypermesh）运维管理监测平台1运维管理监测平台0压缩机选型系统开发1压缩机选型系统开发0
气流脉动分析(GPA2.0) 1 气流脉动分析(GPA2.0) 0
客户关系管理 CRM系统 1 客户关系管理 CRM系统 0产品智能监控产品智能监控与诊断系统1产品智能监控与诊断系统1与诊断系统智能服务与配智能服务与配件库1智能服务与配件库1件库
四、本次调整对募投项目的影响
本次对油气田增压采收压缩机产线智能化升级改造募投项目部分设备和软件系统的调整，主要是基于压缩机制造工艺及设备不断改进升级，为进一步适应市场需求，更好提高生产设备及信息软件系统的综合配套能力和利用率所作的调整，有利于提高募集资金的使用效能，符合公司和全体股东的利益。本次调整不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在新增风险及不确定性，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
公司将严格遵守《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》等相关规定和公司募集资金管理制度要求，加强募集
资金使用的内部和外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。
五、已履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况公司于2022年10月21日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整募投项目部分设备和软件系统的议案》，董事会同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下对油气田增压采收压缩机产线智能化升级改造募投项目部分设备和软件系统进行适度调整。本次募投项目部分设备和软件系统调整，不构成募集资金用途变更。
（二）监事会意见公司于2022年10月21日召开第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整募投项目部分设备和软件系统的议案》，监事会认为公司本次调整油气田增压采收压缩机产线智能化升级改造募投项目部分设备和软件系统，有利于提高募集资金的使用效能，符合公司和全体股东的利益。本次调整不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在新增风险及不确定性，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司调整油气田增压采收压缩机产线智能化升级改造募投项目部分设备和软件系统。（三）独立董事意见独立董事发表意见如下：本次对油气田增压采收压缩机产线智能化升级改造募投项
目部分设备和软件系统的调整，是为进一步适应市场需求，更好提高生产设备及信息软件系统的综合配套能力和利用率所作的调整，有利于提高募集资金的使用效能，符合公司发展战略和募集资金使用安排，符合全体股东的利益。本次调整不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次事项履行了相应的审议决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定和公司募集资金管理制度要求。同意公司调整油气田增压采收压缩机产线智能化升级改造募投项目部分设备和软件系统。
六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：
本次调整募集资金投资项目部分设备和软件系统事项已经石化机械董事会、监事会
审议通过，并由独立董事发表了明确同意意见。公司本次调整募投项目部分设备和软件系统事项是公司根据募投项目实施的客观需求做出的安排，不存在损害股东利益的情况，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的相关要求。
综上，保荐机构对本次调整募集资金投资项目部分设备和软件系统事项无异议。
（以下无正文）