五 粮 液:半年报监事会决议公告

证券代码：000858证券简称：五粮液公告编号：2022/第036号
宜宾五粮液股份有限公司
第六届监事会2022年第2次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2022年第2次会议，于2022年8月22日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于2022年8月24日上午在公司四会议室召开，会议应到监事5人，实际到会5人。会议由监事会主席刘明先生主持。
会议的召开时间、地点、方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会审议议案情况
议案一：2022年半年度报告（含摘要）
监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职权，本着对股东负责的精神，对公司《2022年半年度报告》进行了审核后认为：董事会编制和审议公司《2022年半年度报告》的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见专项公告。
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
议案二：2022年半年度利润分配方案
2022年半年度，公司不派发现金红利、不送红股，也不以公积金转增股本。
1本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
议案三：关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险持续评估报告具体内容详见专项公告。
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
议案四：关于2022年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案具体内容详见专项公告。
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
议案五：关于江北片区供水系统升级改造项目的议案
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
三、备查文件
第六届监事会2022年第2次会议决议。
特此公告宜宾五粮液股份有限公司监事会
2022年8月26日
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