天保基建:《独立董事工作制度》修订说明

天津天保基建股份有限公司
《独立董事工作制度》修订说明
条目原内容新修订
为进一步完善天津天保基建股份为进一步完善天津天保基建股份
有限公司（以下简称“公司”）的法人有限公司（以下简称“公司”）的法治理结构，促进公司规范运作，根据《上人治理结构，促进公司规范运作，根市公司治理准则》、《关于在上市公司建据《上市公司治理准则》、《上市公
第一条立独立董事制度的指导意见》等国家有司独立董事规则》等国家有关法律。
关法律。法规和《公司章程》的规定，法规和《公司章程》的规定，特制定特制定本制度。本制度。
本公司董事会、监事会、单独或者本公司董事会、监事会、单独或者
合并持有本公司已发行股份5%以上的合并持有本公司已发行股份1%以上的
股东可以提出独立董事候选人，并经股
第九条股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定；独立董事的选举和表东大会选举决定；独立董事的选举和表决应符合公司章程的有关规定。
决应符合公司章程的有关规定。
在选举独立董事的股东大会召开在选举独立董事的股东大会召开前，公司应将所有被提名人的有关材料前，公司应将所有被提名人的有关材料同时报送中国证监会、天津市证监局和同时报送深圳证券交易所。公司董事会
第十一条深圳证券交易所。公司董事会对被提名
对被提名的人的有关情况有异议的，应的人的有关情况有异议的，应同时以书同时报送董事会的书面意见。
面意见报送董事会。
独立董事应当按时出席董事会会议，了解公司的生产经营和运作情况，主动调查、获取做出决策所需要的情况新增和资料。
第十六条独立董事应当向上市公司年度股
东大会提交述职报告，对其履行职责的情况进行说明。
为了充分发挥独立董事的作用，独为了充分发挥独立董事的作用，独
第十六条立董事除具有公司法和其他相关法律、立董事除具有公司法和其他相关法律、
1法规赋予董事的职权外，本公司还赋予法规赋予董事的职权外，本公司还赋予
独立董事以下特别职权：独立董事以下特别职权：
1、重大关联交易指公司拟与关联1、重大关联交易指公司拟与关联
人达成的总额高于300万元或高于本人达成的总额高于300万元或高于本
公司最近经审计净资产值的5%以上的公司最近经审计净资产值的5%以上的
关联交易应由独立董事认可后，提交董关联交易应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可聘事会讨论；独立董事作出判断前，可聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据；为其判断的依据；
2、向董事会提议聘用或解聘会计2、向董事会提议聘用或解聘会计
师事务所；师事务所；
3、提议召开董事会；3、提议召开董事会；
4、两名或两名以上独立董事认为4、两名或两名以上独立董事认为
须经董事会决策事项的资料不充分或须经董事会决策事项的资料不充分或
论证不明确时，可联名书面向董事会提论证不明确时，可联名书面向董事会提出延期召开董事会或延期审议该事项，出延期召开董事会或延期审议该事项，董事会应予采纳；董事会应予采纳；
5、向董事会提请召开临时股东大5、向董事会提请召开临时股东大会；会；
6、可以在股东大会召开前公开向6、可以在股东大会召开前公开向
股东征集投票权；股东征集投票权；
7、独立聘请外部审计机构和咨询7、独立聘请外部审计机构和咨询机构。机构，对公司的具体事项进行审计和咨独立董事行使上述职权，应当取得询。
全体独立董事的二分之一以上同意。如独立董事行使上述职权，应当取得上述提议未被采纳或上述职权不能正全体独立董事的二分之一以上同意。行常行使，公司应将有关情况予以披露。使前款第7项职权，应当经全体独立董事同意。第1、2项事项应由二分之一以上独立董事同意后，方可提交董事会讨论。如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使，公司应将有关情况予以披露。
法律、行政法规及中国证监会另有规定的，从其规定。
2公司保证独立董事享有与其他董公司保证独立董事享有与其他董
事同等的知情权。凡经董事会决策的事事同等的知情权。凡经董事会决策的事项，公司必须按法定的时间提前通知独项，公司必须按法定的时间提前通知独立董事并同时提供足够的资料，独立董立董事并同时提供足够的资料，独立董
第二十条
事认为资料不充分的，可以要求补充。事认为资料不充分的，可以要求补充。
公司向独立董事提供的资料，公司及独公司向独立董事提供的资料，公司及独立董事本人应当至少保存3年。立董事本人应当至少保存5年。
公司应提供独立董事履行职责所公司应提供独立董事履行职责所必需的工作条件。公司董事会秘书应积必需的工作条件。公司董事会秘书应积极为独立董事履行职责提供协助，如介极为独立董事履行职责提供协助，如介绍情况、提供材料等，定期通报公司运绍情况、提供材料等。独立董事发表的
第二十一条营情况，必要时可组织独立董事实地考
独立意见、提案及书面说明应当公告察。独立董事发表的独立意见、提案及的，董事会秘书应及时到证券交易所办书面说明应当公告的，公司应及时协助理公告事宜。
办理公告事宜。
注：如涉及整条（款）增加的，原先条款序号自动顺延。
除上述修订外，原《独立董事工作制度》其他条款内容保持不变。
天津天保基建股份有限公司
二○二二年十月十日
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