百克生物:长春百克生物科技股份公司2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688276证券简称：百克生物公告编号：2022-037
长春百克生物科技股份公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年10月17日
（二）股东大会召开的地点：长春百克生物科技股份公司5楼会议室（吉林省长春市卓越大街138号）
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数11
普通股股东人数11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量327359878
普通股股东所持有表决权数量327359878
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
79.2944比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
79.2944
（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1本次股东大会由公司董事会召集，董事长马骥先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《长春百克生物科技股份公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张喆先生现场出席会议，其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《长春百克生物科技股份公司股权激励管理办法》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股32722583599.95901340430.041000.00002、议案名称：关于《长春百克生物科技股份公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股32735887899.999610000.000400.00003、议案名称：关于《长春百克生物科技股份公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
2审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股32735887899.999610000.000400.0000
4、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划
相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股32735887899.999610000.000400.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）关于《长春百184799.994510000.005500.0000克生物科技股3112份公司2022年
2限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案关于《长春百184799.994510000.005500.0000克生物科技股3112份公司2022年
3限制性股票激
励计划实施考核管理办法》的议案
关于提请股东184799.994510000.005500.0000大会授权董事3112
4会办理2022年
限制性股票激励计划相关事
3宜的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案2、3、4项对中小投资者进行了单独计票。
2、议案2、3、4涉及关联股东回避表决，关联股东长春道和生物技术合伙企业（有限合伙）未出席表决。
3、本次会议议案2、3、4为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。议案1为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
4、独立董事公开征集投票权情况：根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司于 2022 年 9月 24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，公司独立董事徐大勇先生受其他独立董事委托作为征集人，就公司2022年第一次临时股东大会审议的2022年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权，截至征集结束，本次股东大会未有股东向征集人独立董事徐大勇先生委托投票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所
律师：杜莉莉、张天慧
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集程序、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、召
集人资格合法有效；表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
长春百克生物科技股份公司董事会
2022年10月18日
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