皓元医药:皓元医药第三届监事会第十六次会议决议公告

证券代码：688131证券简称：皓元医药公告编号：2022-098
上海皓元医药股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月26日在上海市浦东新区张衡路1999弄3号4层公司会议室以现场结合通讯方式召开第三届监
事会第十六次会议。本次会议的通知于2022年10月24日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席张玉臣先生召集和主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海皓元医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，本次会议以记名投票方式逐项审议通过了如下议案：
（一）审议并通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》经审议，监事会认为：公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2022年第三季度报告
的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面真实地反映出公司的经营成果和财务状况等事项；季度报告编制过程中，未发现公司参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案所述内容详见公司于2022年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司 2022年第三季度报告》。表决结果：3名赞成，占全体监事人数的 100%；0名弃权，0名反对。
（二）审议并通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》经审议，监事会认为：公司开展外汇套期保值业务主要是为了防范汇率波动带来的不利影响，符合公司业务发展需求。公司建立了健全有效的审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行。公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合法律法规的相关规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
因此，监事会同意公司根据实际经营情况，开展外汇套期保值业务。
本议案所述内容详见公司于2022年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-099）。
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
特此公告。
上海皓元医药股份有限公司监事会
2022年10月28日