芯碁微装:第二届监事会第一次会议决议公告

证券代码：688630证券简称：芯碁微装公告编号：2022-059
合肥芯碁微电子装备股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2022年10月17日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由全体监事推选董帅先生主持，本次会议应到监事3人，实际到会监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《合肥芯碁微电子装备股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于豁免本次监事会会议提前通知的议案》
同意豁免监事会会议通知关于时限的要求，并认可本次监事会会议的召集、召开和表决程序合法有效。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
经与会监事审议，选举董帅先生为公司第二届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-058）。
特此公告合肥芯碁微电子装备股份有限公司监事会
2022年10月18日