和元生物:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688238证券简称：和元生物公告编号：2022-026
和元生物技术（上海）股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年9月13日
（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区国际医学园区紫萍路908弄19号会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数44
普通股股东人数44
2、出席会议的股东所持有的表决权数量290672033
普通股股东所持有表决权数量290672033
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
58.9372比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
58.9372
（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长潘讴东先生主持，采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《和元生物技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员及见证律师列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股290672033100.000000.000000.0000
（二）累积投票议案表决情况
2、《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事的议案》
得票数占出席议案会议有效表决是否议案名称得票数序号权的比例当选
（%）2.01《关于选举潘讴东先生为公司29064636199.9911是
第三届董事会非独立董事的议案》2.02《关于选举贾国栋先生为公司29064636199.9911是
第三届董事会非独立董事的议案》2.03《关于选举王富杰先生为公司29064636199.9911是
第三届董事会非独立董事的议案》2.04《关于选举殷珊女士为公司第29064636199.9911是三届董事会非独立董事的议案》2.05《关于选举潘俊屹先生为公司29064636199.9911是
第三届董事会非独立董事的议案》2.06《关于选举袁可嘉先生为公司29064636199.9911是
第三届董事会非独立董事的议案》2.07《关于选举夏龙先生为公司第29064636199.9911是三届董事会非独立董事的议案》
3、《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事的议案》
得票数占出席议案会议有效表决是否议案名称得票数序号权的比例当选
（%）3.01 《关于选举 GANG WANG（王刚） 290646361 99.9911 是先生为公司第三届董事会独立董事的议案》3.02《关于选举甘丽凝女士为公司29064636199.9911是
第三届董事会独立董事的议案》3.03《关于选举宋正奇先生为公司29064636199.9911是
第三届董事会独立董事的议案》3.04《关于选举徐媛媛女士为公司29064636199.9911是
第三届董事会独立董事的议案》
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）2.01《关于选举潘555699.953讴东先生为公11218
司第三届董事会非独立董事的议案》2.02《关于选举贾555699.953国栋先生为公11218司第三届董事会非独立董事的议案》2.03《关于选举王555699.953富杰先生为公11218
司第三届董事会非独立董事的议案》2.04《关于选举殷555699.953珊女士为公司11218
第三届董事会非独立董事的议案》2.05《关于选举潘555699.953俊屹先生为公11218
司第三届董事会非独立董事的议案》2.06《关于选举袁555699.953可嘉先生为公11218
司第三届董事会非独立董事的议案》2.07《关于选举夏555699.953龙先生为公司11218
第三届董事会非独立董事的议案》3.01《关于选举555699.953GANG WANG（王 1121 8刚）先生为公
司第三届董事会独立董事的议案》3.02《关于选举甘555699.953丽凝女士为公11218
司第三届董事会独立董事的议案》3.03《关于选举宋555699.953正奇先生为公11218
司第三届董事会独立董事的议案》3.04《关于选举徐555699.953媛媛女士为公11218
司第三届董事会独立董事的议案》
（四）关于议案表决的有关情况说明1、本次会议审议的议案均为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
2、议案2、3对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市金茂律师事务所
律师：茅丽婧、马也
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
和元生物技术（上海）股份有限公司董事会
2022年9月14日