精进电动:精进电动科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688280证券简称：精进电动公告编号：2022-044
精进电动科技股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年10月12日
（二）股东大会召开的地点：北京市朝阳区将台路5号普天科技园2号楼精进电动2号楼一层111会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数25
普通股股东人数24特别表决权股东人数1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量1068343662
普通股股东所持有表决权数量371568442特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的
696775220表决权数量为：10）
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
87.7619例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）30.5234特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
57.2385
（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，现场会议由董事长余平先生主持，会议以现场与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集程序、召开程序、表决方式及召集人及主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书 Wen Jian Xie（谢文剑）先生出席本次会议；公司其他高管列席本次会议，因疫情原因部分人员线上参会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于修改《精进电动科技股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例票比例
票数比例（%）票数
（%）数（%）
普通股37145044299.96821180000.031800.0000
特别表决权股份69677522100.000000.000000.0000
（二）累积投票议案表决情况
2.00关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
议案得票数占出席议案名称得票数是否当选
序号会议有效表决权的比例（%）
2.01选举余平为公司第三103108325096.5123是
届董事会非独立董事2.02 选举 Wen Jian Xie（谢 1031083250 96.5123 是文剑）为公司第三届董事会非独立董事
2.03 选 举 Jeffrey 1031083250 96.5123 是Chien-Chuen Chi（季淳钧）为公司第三届董事会非独立董事
2.04选举郭启航为公司第103108325096.5123是
三届董事会非独立董事
3.00关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
得票数占出席议案议案名称得票数会议有效表决是否当选序号
权的比例（%）
3.01选举张旭明为公司第40398555291.5556是
三届董事会独立董事
3.02选举曾燕珲为公司第40398555291.5556是
三届董事会独立董事
3.03选举张雪融为公司第40398555291.5556是
三届董事会独立董事
4.00关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案
得票数占出席议案议案名称得票数会议有效表决是否当选序号
权的比例（%）
4.01选举李振新为公司第103108325296.5123是
三届监事会非职工代表监事
4.02选举何祥利为公司第103108325296.5123是
三季监事会非职工代表监事
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
2.01选举余平为公105199.8879司第三届董事5759
会非独立董事2
2.02 选举 Wen Jian 1051 99.8879
Xie（谢文剑） 5759为公司第三届2董事会非独立董事
2.03 选 举 Jeffrey 1051 99.8879
Chien-Chuen 5759
Chi（季淳钧） 2为公司第三届董事会非独立董事
2.04选举郭启航为105199.8879
公司第三届董5759事会非独立董2事
3.01选举张旭明为105199.8879
公司第三届董5759事会独立董事2
3.02选举曾燕珲为105199.8879
公司第三届董5759事会独立董事2
3.03选举张雪融为105199.8879
公司第三届董5759事会独立董事2
（四）关于议案表决的有关情况说明1、本次会议中，议案1为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、本次会议的议案2、议案3对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：张荣胜、郑晴天
2、律师见证结论意见：北京市竞天公诚律师事务所认为：精进电动科技股份有限公司2022年第二
次临时股东大会的召集程序和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人
资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。
特此公告。
精进电动科技股份有限公司董事会
2022年10月13日
*报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。