安路科技:安路科技2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688107证券简称：安路科技公告编号：2022-040
上海安路信息科技股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年9月14日
（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区中科路1867号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数12
普通股股东人数12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量302778099
普通股股东所持有表决权数量302778099
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
75.6756例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）75.6756
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
会议由董事长马玉川先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
1的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于续聘公司2022年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股30276568399.9959124160.004100.0000
（二）累积投票议案表决情况
2、关于补选第一届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例（%）
2.01郑珊30276568599.9959是
3、关于补选第一届监事会非职工代表监事的议案
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例（%）
3.01周热情30276568599.9959是
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例
2（%）
1关于续聘公司10007.45381241692.546200.0000
2022年度审
计机构的议案
2.01郑珊10027.4687////
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议的议案1、2，对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：周越人、孙晶晶
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序及表决结果等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
特此公告。
上海安路信息科技股份有限公司董事会
2022年9月15日
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