禾信仪器:2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688622证券简称：禾信仪器公告编号：2022-051
广州禾信仪器股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年10月10日
（二）股东大会召开的地点：广州市黄埔区新瑞路16号1楼公司大会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数9
普通股股东人数9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量49872115
普通股股东所持有表决权数量49872115
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
71.2483例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）71.2483
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长周振先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定。（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书陆万里出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数票数比例（%）
（%）
普通股4986833899.992437770.007600.0000
2.00、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01议案名称：本次发行的证券类型
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4986833899.992437770.007600.0000
2.02议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）普通股4986833899.992437770.007600.0000
2.03议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4986833899.992437770.007600.0000
2.04议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4986833899.992437770.007600.0000
2.05议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4986833899.992437770.007600.0000
2.06议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4986833899.992437770.007600.00002.07议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4986833899.992437770.007600.0000
2.08议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4986833899.992437770.007600.0000
2.09议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4986833899.992437770.007600.0000
2.10议案名称：转股股数确定方式
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4986833899.992437770.007600.00002.11议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4986833899.992437770.007600.0000
2.12议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4986833899.992437770.007600.0000
2.13议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4986833899.992437770.007600.0000
2.14议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4986833899.992437770.007600.0000
2.15议案名称：向原股东配售的安排审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4986833899.992437770.007600.0000
2.16议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4986833899.992437770.007600.0000
2.17议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4986833899.992437770.007600.0000
2.18议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4986833899.992437770.007600.0000
2.19议案名称：募集资金存管
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4986833899.992437770.007600.0000
2.20议案名称：本次发行方案的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4986833899.992437770.007600.0000
3、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4986833899.992437770.007600.00004、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4986833899.992437770.007600.00005、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4986833899.992437770.007600.0000
6、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4986833899.992437770.007600.00007、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4986833899.992437770.007600.00008、议案名称：《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4986833899.992437770.007600.00009、议案名称：《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4986833899.992437770.007600.000010、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4986833899.992437770.007600.000011、议案名称：《关于变更向控股子公司提供财务资助的利率暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4986833899.992437770.007600.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例
序号票数比例（%）票数票数比例（%）
（%）《关于公司符合向不特定对象发行可
1390941299.903437770.096600.0000
转换公司债券条件的议案》本次发行的证券类
2.01390941299.903437770.096600.0000
型
2.02发行规模390941299.903437770.096600.0000
票面金额和发行价
2.03390941299.903437770.096600.0000
格
2.04债券期限390941299.903437770.096600.0000
2.05债券利率390941299.903437770.096600.0000
还本付息的期限和
2.06390941299.903437770.096600.0000
方式
2.07转股期限390941299.903437770.096600.0000
转股价格的确定及
2.08390941299.903437770.096600.0000
其调整转股价格向下修正
2.09390941299.903437770.096600.0000
条款
2.10转股股数确定方式390941299.903437770.096600.0000
2.11赎回条款390941299.903437770.096600.0000
2.12回售条款390941299.903437770.096600.0000
转股年度有关股利
2.13390941299.903437770.096600.0000
的归属发行方式及发行对
2.14390941299.903437770.096600.0000
象向原股东配售的安
2.15390941299.903437770.096600.0000
排债券持有人会议相
2.16390941299.903437770.096600.0000
关事项
2.17本次募集资金用途390941299.903437770.096600.0000
2.18担保事项390941299.903437770.096600.0000
2.19募集资金存管390941299.903437770.096600.0000
本次发行方案的有
2.20390941299.903437770.096600.0000
效期《关于公司向不特定对象发行可转换
3390941299.903437770.096600.0000
公司债券预案的议案》《关于公司向不特
4定对象发行可转换390941299.903437770.096600.0000公司债券方案的论证分析报告的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换
5公司债券募集资金390941299.903437770.096600.0000
使用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募
6集资金使用情况报390941299.903437770.096600.0000告的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期
7390941299.903437770.096600.0000
回报与填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司未来三
年(2022年-2024
8390941299.903437770.096600.0000年)股东分红回报规划的议案》《关于公司可转换
9公司债券持有人会390941299.903437770.096600.0000议规则的议案》《关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理
10390941299.903437770.096600.0000
本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》《关于变更向控股子公司提供财务资
11390941299.903437770.096600.0000
助的利率暨关联交易的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1-10为特别决议事项，已获得出席本次会议的股东及股东代理人所
持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；议案11为普通决议事项，已获得出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
2、议案1-11均对中小投资者进行了单独计票。3、本次会议议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所
律师：章小炎、孙巧芬
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及
表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。
特此公告。
广州禾信仪器股份有限公司董事会
2022年10月11日