高伟达:章程修正案

高伟达软件股份有限公司
章程修正案
修改前修改后
第一百一十条.董事会应当确定对第一百一十条.董事会应当确定对
外投资（含委托理财、对子公司投资外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除外）、等，设立或者增资全资子公司除外）、收购出售资产、资产抵押、对外担保收购出售资产、资产抵押、对外担保
事项、委托理财、关联交易的权限建事项、委托理财、关联交易的权限建立严格的审查和决策程序；重大投资立严格的审查和决策程序；重大投资
项目应当组织有关专家、专业人员进项目应当组织有关专家、专业人员进行评审并报股东大会批准。行评审并报股东大会批准。
股东大会根据有关法律、行政法规股东大会根据有关法律、行政法规
及规范性文件的规定，按照谨慎授权及规范性文件的规定，按照谨慎授权原则，就前款所述交易（提供担保、原则，就前款所述交易（提供担保、提供财务资助除外）及对外担保等事提供财务资助除外）及对外担保等事项，对董事会授权如下：项，对董事会授权如下：
(一)交易涉及的资产总额占公司(一)交易涉及的资产总额占上市
最近一期经审计总资产的比例低于公司最近一期经审计总资产的10%以
50%，该交易涉及的资产总额同时存在上，该交易涉及的资产总额同时存在
账面值和评估值的，以较高者作为计账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；算依据；
(二)交易标的(如股权)在最近一(二)交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最个会计年度相关的营业收入占上市公近一个会计年度经审计营业收入的比司最近一个会计年度经审计营业收入
例低于50％，或绝对金额不超过5000的10%以上，且绝对金额超过1000万元万元人民币；人民币；
(三)交易标的(如股权)在最近一(三)交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近个会计年度相关的净利润占上市公司一个会计年度经审计净利润的比例低最近一个会计年度经审计净利润的
于50％，或绝对金额不超过500万元人10%以上，且绝对金额超过100万元人民币；民币；
(四)交易的成交金额（含承担债(四)交易的成交金额（含承担债务务和费用）占公司最近一期经审计净和费用）占上市公司最近一期经审计
资产的比例低于50％，或绝对金额不净资产的10%以上，且绝对金额超过超过5000万元人民币；1000万元人民币；
(五)交易产生的利润占公司最近(五)交易产生的利润占上市公司一个会计年度经审计净利润的比例低最近一个会计年度经审计净利润的
于50％，或绝对金额不超过500万元人10%以上，且绝对金额超过100万元人
1民币。民币。
(六)审批本章程第四十一条及第(六)审批本章程第四十一条及第
七十七条（四）项列明情形以外的担七十七条（四）项列明情形以外的担保事项；保事项；
(七)公司与关联人发生的交易(七)审议批准公司拟与关联自然（提供担保除外）金额低于3000万元人发生的交易（提供担保、提供财务人民币，或占公司最近一期经审计净资助除外）金额在30万元以上的关联资产绝对值的比例低于5％的关联交交易；
易。
(八)审议批准公司拟与关联法人上述指标计算中涉及的数据如为发生的交易金额（提供担保、提供财负值，取其绝对值计算。务资助除外）在300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值与上述交易有利害关系的董事在
0.5%以上，低于最近一期经审计净资
董事会表决时应回避表决。
产绝对值5%且金额小于3000万元的超过上述额度的重大事项应当组关联交易。
织有关专家、专业人员进行评审，由上述指标计算中涉及的数据如为
董事会审议通过后，报股东大会按本负值，取其绝对值计算。
章程的规定批准。
与上述交易有利害关系的董事在董事会表决时应回避表决。
超过上述额度的重大事项应当组
织有关专家、专业人员进行评审，由董事会审议通过后，报股东大会按本章程的规定批准。
关联自然人与关联法人的定义与适行的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中相关定义保持一致。
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