普冉股份:普冉半导体（上海）股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：688766证券简称：普冉股份公告编号：2022-051
普冉半导体（上海）股份有限公司
2022年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年10月18日
（二）股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区申江路5005弄1号楼9楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数5
普通股股东人数5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量21358462
普通股股东所持有表决权数量21358462
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）42.1103
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）42.1103
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议由董事长王楠先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》
1的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书兼财务负责人出席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案1、议案名称：《关于变更公司注册地址、修订并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股213584621000000
（二）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会涉及的议案为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东
所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。
2、涉及关联股东回避表决情况：无。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：葛嘉琪、蔡诚
2、律师见证结论意见：
普冉半导体（上海）股份有限公司2022年第四次临时股东大会的召集及召
2开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；现场出席会议人员
以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
普冉半导体（上海）股份有限公司董事会
2022年10月19日
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