高澜股份:关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

证券代码：300499证券简称：高澜股份公告编号：2022-108
广州高澜节能技术股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月22日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订的议案》，该议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：
经中国证监会“证监许可[2020]3067号”文核准，公司于2020年12月10日向不特定对象发行了280万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额
28000万元。经深交所同意，公司28000万元可转换公司债券于2021年1月8日起在深交所挂牌交易（债券简称“高澜转债”，债券代码“123084”），并自
2021年6月16日进入转股期。
2022年7月8日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提前赎回“高澜转债”的议案》。根据赎回实施安排，“高澜转债”已于2022年8月22日停止交易和转股，并于2022年8月30日起在深交所摘牌。
截至“高澜转债”停止转股日，“高澜转债”累计转股30853547股，其中，
2021年6月16日至2021年12月3日累计转股的2833392股涉及的变更注册
资本事项，已经公司第四届董事会第十一次会议和2021年第三次临时股东大会审议通过。2021年12月4日至2022年8月19日，“高澜转债”累计转股28020155股，公司总股本因此增加28020155股，由280599969股变更为308620124股；注册资本由280599969元变更为308620124元。因公司总股本和注册资本发生变更，公司拟对《公司章程》中相应条款进行修订，具体如下：
原章程条款修订后条款
第六条公司注册资本：人民币第六条公司注册资本：人民币
28059.9969万元。30862.0124万元。
第十九条公司股份总数为第十九条公司股份总数为
28059.9969万股，均为普通股。30862.0124万股，均为普通股。
除上述修订外，《公司章程》中其他条款不变。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理工商变更登记的相关事项，授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记相关事项办理完成之日止。
备查文件
第四届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
广州高澜节能技术股份有限公司董事会
2022年9月23日