海顺新材:关于全资子公司对外出租房屋的公告

证券代码：300501证券简称：海顺新材公告编号：2022-063
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
关于全资子公司对外出租房屋的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月30日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于全资子公司对外出租房屋的议案》。现将具体情况公告如下：
一、交易概述公司全资子公司浙江海顺新材料有限公司(以下简称“浙江海顺新材料”)拟与浙江久诚复合新材料有限公司（以下简称“浙江久诚”）
签订《租赁协议》将其部分工厂及办公楼出租给浙江久诚。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司与浙江久诚不存在关联关系，此次交易不构成关联交易也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2022年9月30日，浙江海顺新材料与浙江久诚签署了《租赁协议》。
二、交易对方的基本情况
公司名称：浙江久诚复合新材料有限公司
统一社会信用代码：91330503MA2D3WFNXH
注册地址：浙江省湖州市南浔经济开发区南浔大道2888号1-2幢企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：伍荣
注册资本：一亿元人民币
经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；塑料包装箱及容器制造；包装材料及制品销售；针纺织品销售；塑料制品制造；塑料制
品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非居住房地产租赁；
仓储设备租赁服务；机械设备租赁；充电控制设备租赁；集装箱租赁服务；计算机及通讯设备租赁；特种设备出租；物业管理；办公设备租赁服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产；包装装潢印刷品印刷；国营贸易管理货物的进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
与公司的关系：浙江久诚与公司不存在关联关系。
三、交易的定价政策及定价依据
本次房屋租赁价格参考同地段及相近楼层的市场公允价，经双方协商确定，实行市场定价，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，也不存在损害公司合法利益及向关联方输送利益的情形。
四、交易协议的主要内容
第一条甲方将其拥有的坐落于浙江省湖州市南浔经济开发区区域内，南临湖浔大道，西临江蒋漾路(南浔城区洋南单元CX-07-01-11A-2地块)内一期新建的厂房、宿舍、食堂、办公楼及其附属设施，其中包括1#车间一至四层的部份面积18125.97平方米、2#车间的部份面积40063平方、3#车间面积724.23平方米、辅房的部份
面积2305平方米、办公楼的部份面积2917平方米、1#倒班楼面积
8745.10平方米、门卫一、门卫二的部份面积148平方租赁给乙方使用，
总共租用给乙方的生产用房和办公及生活配套用房的建筑面积共计
为7.3万平方米。
第二条租赁期限及交付
1.乙方租用该厂区内房屋(指厂房、宿舍、食堂、办公及其附属
设施)期限为15年，即自2022年10月1日至2037年9月30日止。2022年10月1日起乙方可进场装修及设备安装。
2.本协议中甲方提供租赁的厂房及附属设施为新建。如因甲方原因未能在2022年10月1日按照乙方要求(具体见附件一《进场验收要求一览表》)进行交付，正式起租时间及装修期将按照实际进场时间进行顺延。
3.甲方负责倒班楼硬装交付，软装、床、柜、椅等由乙方负责。
第三条租赁价格
1.乙方租用该厂区内房屋期限及价格(含票、含税)分别约定
为:2022年10月1日至2024年9月30日期间年租金总价为人民币壹仟
万元(￥1000万元);2024年10月1口至2026年9月30日期间，年租金总价为人民币壹仟叁佰万元(￥1300万元);2026年10月1日至2028年9月30日期间，年租金总价为人民币壹仟肆佰叁拾万元(￥1430万元);2028年10月1日起至2037年9月30日期间，年租金总价按每三年在之前的基础上递增10%。乙方如因生产需要增加租赁面积，甲方应优先满足乙方需求，租赁单价参照此合同同期价格结算。
2.以上租赁价格包含但不限于、天燃气、水、电等基础设施的开
户及相关费用甲方需要支付的费用，乙方不再另行额外支付。
第四条租赁期内乙方分别于每年的9月及3月向甲方提前支付下个半年租金。
第五条甲方将厂房、宿舍及其附属设施出租给乙方作生产及经
营保障用途使用。如乙方用于其他用途，须经甲方书面同意，并按有关法律、法规的规定办理改变房屋用途手续。
……
五、本次交易的目的及对公司的影响本次公司全资子公司对外出租厂房有利于提高公司资产使用效率，降低运营成本，并能够获取相应的租金收益，对公司未来财务状况会产生一定的积极影响。本次交易行为不会对公司未来财务状况及经营情况产生重大影响。本次交易遵循公平、公正、公开的原则进行，交易价格符合市场定价原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
六、独立董事的独立意见经核查，我们认为：公司全资子公司浙江海顺新材料有限公司本次资产出租有利于盘活公司资产，提高资产利用效率，增加公司收益。
本次交易价格是在参考标的资产所在地区周边市场价格的基础上，遵循公平、公开、公正的原则，经交易双方共同协商确定，交易价格公允合理，且本次交易不构成关联交易，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次资产出租事项的审议、表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，因此，我们同意全资子公司浙江海顺新材料有限公司对外出租房屋。
七、监事会意见
本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次交易遵守了自愿、等价、有偿的原则，交易价格公允、合理，符合公司经营发展的需要，不存在利用关联关系输送利益或侵占公司利益的情形，未损害公司股东尤其是中小股东的合法权益。
八、备查文件
1、第四届董事会第二十四次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
3、第四届监事会第二十二次会议决议；
4、《租赁协议》。
特此公告。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司董事会
2022年9月30日