宏微科技:江苏宏微科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688711证券简称：宏微科技公告编号：2022-051
江苏宏微科技股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年10月12日
（二）股东大会召开的地点：江苏宏微科技股份有限公司四楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数45
普通股股东人数45
2、出席会议的股东所持有的表决权数量42262229
普通股股东所持有表决权数量42262229
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
30.6490例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）30.6490
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵善麒先生因在酒店隔离线上参加会议，根据相关规定，经公司半数以上董事共同推举，由董事丁子文先生主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合
《中华人民共和国公司法》及《江苏宏微科技股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，公司独立董事张玉青先生因工作原因请假未
能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司代行董事会秘书赵善麒先生出席了本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股42262229100.000000.000000.0000
2.00议案名称《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01议案名称：发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股42262229100.000000.000000.0000
2.02议案名称：发行规模审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股42262229100.000000.000000.0000
2.03议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股42262229100.000000.000000.0000
2.04、议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股42262229100.000000.000000.0000
2.05、议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股42262229100.000000.000000.0000
2.06、议案名称：还本付息的期限和方式审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股42262229100.000000.000000.0000
2.07、议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股42262229100.000000.000000.0000
2.08、议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股42262229100.000000.000000.0000
2.09议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股42262229100.000000.000000.0000
2.10议案名称：转股股数的确定方式审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股42262229100.000000.000000.0000
2.11、议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股42262229100.000000.000000.0000
2.12、议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股42262229100.000000.000000.0000
2.13、议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股42262229100.000000.000000.0000
2.14议案名称：发行方式及发行对象审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股42262229100.000000.000000.0000
2.15议案名称：向现有股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股42262229100.000000.000000.0000
2.16议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股42262229100.000000.000000.0000
2.17议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股42262229100.000000.000000.0000
2.18议案名称：担保事项审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股42262229100.000000.000000.0000
2.19议案名称：募集资金存管
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股42262229100.000000.000000.0000
2.20议案名称：本次发行可转债方案的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股42262229100.000000.000000.0000
3、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股42262229100.000000.000000.0000
4、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股42262229100.000000.000000.00005、议案名称：《公司关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股42262229100.000000.000000.0000
6、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股42262229100.000000.000000.00007、议案名称：《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股42262229100.000000.000000.00008、议案名称：《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股42262229100.000000.000000.0000
9、议案名称：《关于公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股42262229100.000000.000000.000010、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股42262229100.000000.000000.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例票比例
序号票数比例（%）票数
（%）数（%）1《关于公司符8369349100.0000.000000.000合向不特定对000象发行可转换公司债券条件的议案》
2.01发行证券的种8369349100.0000.000000.000
类000
2.02发行规模8369349100.0000.000000.000
000
2.03票面金额和发8369349100.0000.000000.000
行价格000
2.04债券期限8369349100.0000.000000.000
000
2.05债券利率8369349100.0000.000000.000
000
2.06还本付息的期8369349100.0000.000000.000
限和方式000
2.07转股期限8369349100.0000.000000.000
000
2.08转股价格的确8369349100.0000.000000.000
定及其调整000
2.09转股价格向下8369349100.0000.000000.000
修正条款000
2.10转股股数的确8369349100.0000.000000.000
定方式000
2.11赎回条款8369349100.0000.000000.000
000
2.12回售条款8369349100.0000.000000.000
000
2.13转股年度有关8369349100.0000.000000.000
股利的归属000
2.14发行方式及发8369349100.0000.000000.000
行对象000
2.15向现有股东配8369349100.0000.000000.000
售的安排000
2.16债券持有人会8369349100.0000.000000.000
议相关事项000
2.17本次募集资金8369349100.0000.000000.000
用途000
2.18担保事项8369349100.0000.000000.000
000
2.19募集资金存管8369349100.0000.000000.000
000
2.20本次发行可转8369349100.0000.000000.000
债方案的有效000期3《关于公司向8369349100.0000.000000.000不特定对象发000行可转换公司债券预案的议案》4《关于公司向8369349100.0000.000000.000不特定对象发000行可转换公司债券论证分析报告的议案》5《公司关于向8369349100.0000.000000.000不特定对象发000行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》6《关于公司前8369349100.0000.000000.000次募集资金使000用情况报告的议案》7《关于向不特8369349100.0000.000000.000定对象发行可000转换公司债券摊薄即期回报
的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺的议案》8《关于公司可8369349100.0000.000000.000转换公司债券000持有人会议规则的议案》9《关于公司未8369349100.0000.000000.000来三年（2022000年-2024年）股东分红回报规划的议案》10《关于提请股8369349100.0000.000000.000东大会授权董000事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案1-议案10为特别决议议案，已获出席会议的股东
或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上表决通过。
2、本次股东大会审议的议案1-议案10对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市环球律师事务所
律师：杨婷婷女士、高欢女士
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》及
《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公司章程》的规定，股东大会决议合法、有效。
特此公告。
江苏宏微科技股份有限公司董事会
2022年10月13日
*报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。