名家汇:关于控股股东为公司向深圳市高新投集团有限公司申请定向融资展期提供关联担保的公告

证券代码：300506证券简称：名家汇公告编号：2022-060
深圳市名家汇科技股份有限公司
关于控股股东为公司向深圳市高新投集团有限公司申请
定向融资展期提供关联担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月12日召开第四届董事会第十六次会议，审议并通过《关于控股股东为公司向深圳市高新投集团有限公司申请定向融资展期提供关联担保的议案》。
为满足公司日常经营的资金需求，董事会同意公司向深圳市高新投集团有限公司申请定向融资展期，本金总额不超过人民币20000万元，期限不超过12个月，融资用途为用于公司日常运营。控股股东程宗玉先生及其配偶刘衡女士同意无偿为本次定向融资及展期提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，对本次定向融资计划项下公司的兑付义务承担连带保证责任。
因程宗玉先生为公司控股股东、董事长、总裁，程宗玉夫妇属于公司的关联自然人，本次担保构成关联交易。本次关联担保已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，独立董事发表了事前认可意见及独立意见，关联董事程宗玉已回避表决。本次关联担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联人基本情况
程宗玉先生，中国国籍，为公司控股股东及实际控制人，现担任公司董事长、总裁。截至本公告披露日，程宗玉先生持有公司股份143761996股，占公司总股本的20.67%。
刘衡女士，中国国籍，为程宗玉先生配偶，未持有公司股份。三、关联交易的主要内容
为满足公司融资需求，控股股东程宗玉先生及其配偶刘衡女士同意为公司向深圳市高新投集团有限公司申请定向融资展期提供全额无条件不可撤销的连带
责任保证担保，公司免于支付担保费用且无需提供反担保，具体以签署的保证合同为准。
四、交易目的和对公司的影响本次关联交易是为了解决公司申请融资需要担保的问题。此次无偿担保体现了控股股东对公司业务发展的支持，有利于满足公司的经营资金需求，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩及财务状况产生不利影响。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2022年年初至今，关联人除从上市公司领取薪酬及为公司提供无偿担保外，
未与公司发生任何关联交易。
六、独立董事意见
（一）事前认可意见
公司本次向深圳市高新投集团有限公司申请定向融资展期，有利于满足公司生产经营对流动资金的需求，有利于公司业务的稳定发展和开拓。公司控股股东及实际控制人程宗玉先生及其配偶刘衡女士为本次定向融资及展期提供全额无
条件不可撤销的连带责任保证担保，对本次定向融资计划项下公司的兑付义务承担连带保证责任，公司免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。
独立董事一致同意控股股东及其配偶为公司定向融资计划展期事宜提供无偿担保，并且同意将该事项提交公司第四届董事会第十六次会议审议。
（二）独立意见本次关联担保为公司控股股东及其配偶为公司定向融资展期无偿提供全额
无条件不可撤销的连带责任保证担保，有利于满足公司资金需求，公司无需支付担保费用，且无需提供反担保，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。我们同意由控股股东及其配偶为公司向深圳市高新投集团有限公司定向融资展期提供担保。
七、备查文件
1、《第四届董事会第十六次会议决议》；2、《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》；
3、《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司董事会
2022年10月13日