南模生物:2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688265证券简称：南模生物公告编号：2022-057
上海南方模式生物科技股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年9月2日
（二）股东大会召开的地点：浦东新区半夏路178号2号楼3层大会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数5
普通股股东人数5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量31206467
普通股股东所持有表决权数量31206467
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）40.0270
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）40.0270
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长费俭先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书刘雯女士出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于参与投资基金暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股31206467100.000000.000000.00002、议案名称：关于《上海南方模式生物科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股2631467100.000000.000000.00003、议案名称：关于《上海南方模式生物科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股2631467100.000000.000000.0000
（二）累积投票议案表决情况
4、关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案得票数占出席会议有
议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例（%）选举曾学波为第
4.01三届董事会非独31206467100.0000是
立董事
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称票比例票比例
序号票数比例（%）数（%）数（%）
关于参与投资基金暨0.000.00
12631467100.000000
关联交易的议案0000关于《上海南方模式生物科技股份有限公
司2022年限制性股0.000.00
22631467100.000000票激励计划（草案修0000订稿）》及其摘要的议案关于《上海南方模式生物科技股份有限公
司2022年限制性股0.000.00
32631467100.000000
票激励计划实施考核0000管理办法（修订稿）》的议案选举曾学波为第三届
4.012631467100.0000
董事会非独立董事
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案2、3为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效
表决股份总数的三分之二以上通过。除上述议案外均属于普通决议事项，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上表决通过。
2、本次股东大会全部议案对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会议案1关联股东上海科技创业投资有限公司、上海浦东新
兴产业投资有限公司回避表决；议案2、3涉及关联股东费俭、王明俊及股权登记日登记在册的拟作为公司2022年限制性股票激励计划激励对象的股东及与激
励对象存在关联关系的股东回避表决。三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：曹宗盛、李明文
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
特此公告。
上海南方模式生物科技股份有限公司董事会
2022年9月3日